PDF《国电南京自动化股份有限公司》

0 国电南京自动化股份有限公司

600268 2012 年半年度报告

2012 年8月6日国电南京自动化股份有限公司

2012 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

3

三、 股本变动及股东情况.

5

四、 董事、监事和高级管理人员情况.7

五、 董事会报告

7

六、 重要事项

16

七、 财务会计报告

23

八、 备查文件目录

104 国电南京自动化股份有限公司

2012 年半年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名. 未出席董事 姓名 未出席董 事职务 未出席董事的说明 被委托人 姓名 刘传柱 董事 因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议,在审阅了 《公司

2012 年半年度报告及报告摘要》后,书面委托公司董事 长王日文先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票. 王日文 金泽华 董事 因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议,在审阅了 《公司

2012 年半年度报告及报告摘要》后,书面委托公司董事 长王日文先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票. 王日文 陶云鹏 董事 因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议,在审阅了 《公司

2012 年半年度报告及报告摘要》后,书面委托公司董事 张东晓先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票. 张东晓 施浩 独立董事 因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议,在审阅了 《公司

2012 年半年度报告及报告摘要》后,书面委托公司独立 董事 李民女士代表其本人对此报告及其摘要投赞成票. 李民 张振华 独立董事 因公务原因未能出席公司第五届董事会第四次会议,在审阅了 《公司

2012 年半年度报告及报告摘要》后,书面委托公司独立 董事 冯丽茹女士代表其本人对此报告及其摘要投赞成票. 冯丽茹

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 王日文 公司总经理姓名 陈礼东 主管会计工作负责人姓名 经海林 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 姚康公司董事长王日文先生、 总经理陈礼东先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构 负责人(会计主管人员)姚康先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 国电南京自动化股份有限公司

2012 年半年度报告

3

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 国电南京自动化股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 国电南自 公司的法定英文名称 Guodian Nanjing Automation Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SAC 公司法定代表人 王日文

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭刚平 王晓东 联系地址 江苏省南京市浦口高新技术产业开 发区星火路8号H楼三层战略发展部 (证券部) 江苏省南京市浦口高新技术产业开发 区星火路

8 号H楼三层战略发展部 (证 券部) 电话 025-83410173;