PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-018 中国长城计算机深圳股份有限公司 第五届董事会会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于

2014 年3月14 日以传真/专人送达 方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《 公司法》 和《 公司章程》 的 有关规定. 会议审议通过了以下议案:

一、与长海科技签订关联交易框架协议议案 审议结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

3 票,关联董事杨军先生、周庚申先 生、杨林先生回避表决,表决通过;

二、与长城信安签订关联交易框架协议议案 审议结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

4 票,关联董事杨军先生、钟际民先 生、周庚申先生、杨林先生回避表决,表决通过;

三、与开发光磁签订关联交易框架协议议案 审议结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

3 票,关联董事杨军先生、钟际民先 生、杨林先生回避表决,表决通过;

四、与京裕电子签订关联交易框架协议议案 审议结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

2 票,关联董事杨军先生、杨林先生 回避表决,表决通过;

五、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案 审议结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

2 票,关联董事杨军先生、杨林先生 回避表决,表决通过;

六、与中国电子签订关联交易框架协议议案 审议结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

6 票,关联董事杨军先生、钟际民先 生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生及杨林先生回避表决,表决通过;

七、与长信金融签订关联交易框架协议议案 审议结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

2 票,关联董事杨军先生、杨林先生 回避表决,表决通过;

八、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案 审议结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

2 票,关联董事杨军先生、杨林先生 回避表决,表决通过;

九、与十一科技签订关联交易框架协议议案 审议结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

2 票,关联董事杨军先生、杨林先生 回避表决,表决通过;

十、与长城软件签订关联交易框架协议议案 审议结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

3 票,关联董事杨军先生、靳宏荣先 生、杨林先生回避表决,表决通过;

十

一、与长城网际签订关联交易框架协议议案 审议结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

2 票,关联董事杨军先生、杨林先生 回避表决,表决通过;

十

二、与长城开发签订关联交易框架协议议案 审议结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决

3 票,关联董事杨军先生、钟际民先 生、杨林先生回避表决,表决通过;

上述具体内容及独立董事意见详见同日公告 2014-019 《

2014 年度日常关联交易预计公 告》 . 上述议案均需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间另行通知. 特此公告. 中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会 二O一四年三月十五日 证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-019 中国长城计算机深圳股份有限公司