PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于 2008 年度新增日常》

2008 年其开发的煤炭开采项目投产出煤,公司自该公司采购煤炭, 形成新增关联交易.

4 本公司同内蒙古集通铁路有限公司、 神华北电胜利能源有限责 任公司一直存在煤炭采购与运输的交易, 由于本公司控股股东北方 联合电力有限责任公司为上述两公司的参股股东方之一, 向其派出 了董事,因而将其列为关联方,公司及所属企业与上述两公司的交 易为关联交易. 内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司、 内蒙古锡多铁路股份有 限公司均为内蒙古集通铁路有限公司之子公司, 因而公司及所属企 业与之发生的煤炭采购交易为关联交易. 四四四

四、 、 、 、关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 (1)内蒙古北联电能源开发有限责任公司为北方联合电力有 限责任公司、 华能能源交通产业控股有限公司与本公司共同投资设 立的煤炭资源的开发、运输、销售的公司,注册资本金

5 亿元人民 币.该公司由本公司控股股东北方联合电力有限责任公司控股. 目前其开发的矿井已经开始陆续投产. (2)神华北电胜利能源有限公司是中国神华的控股子公司, 由中国神华、北方联合电力有限责任公司、锡林郭勒盟国有资产经 营公司共同出资组建.该公司成立于

2003 年12 月,位于内蒙古锡 林郭勒盟锡林浩特市北五公里处,主营业务是开发、建设、经营胜 利煤田一号露天煤矿,建设现代化大型煤电基地. (2)内蒙集通铁路有限责任公司 内蒙古集通铁路有限责任公司主要经营集宁至通辽铁路, 注册 资本 174,891 万元,其股东为呼和浩特铁路局、北方联合电力有限 责任公司、 内蒙古自治区国资委及其他单位. 主营产品是铁路运输;

5 主经行业为其他物流服务.线路运营里程为

1216 公里 ,其中集通 线945 公里、锡多线

271 公里. 内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司为内蒙集通铁路有限责 任公司全资子公司,从事煤炭营销业务. 内蒙古锡多铁路股份有限公司是由内蒙古集通铁路有限公司 和内蒙古神通煤炭有限责任公司共同投资组建的铁路公司, 承担着 锡盟境内从锡林浩特到多伦

269 公里铁路的运营管理, 是锡林郭勒 盟矿产的主要输出通道.也从事煤炭运销业务, 五五五

五、 、 、 、关联交易的主要内容和定价政策 关联交易的主要内容和定价政策 关联交易的主要内容和定价政策 关联交易的主要内容和定价政策

2008 年公司新增关联交易的定价政策均按照市场价格定价. 六六六

六、 、 、 、进行关联交易的目的以及对公司的影响 进行关联交易的目的以及对公司的影响 进行关联交易的目的以及对公司的影响 进行关联交易的目的以及对公司的影响 上述关联交易均为公司向其采购煤炭与运输的交易, 是公司火 力发电生产必备的,定价原则为市场价格,对公司经营不会带来不 利影响. 七七七

七、 、 、 、独立董事的意见 独立董事的意见 独立董事的意见 独立董事的意见 公司独立董事审议了公司关于

2008 年度新增关联交易事项的 议案,认为

2008 年度新增关联交易事项为公司正常经营所发生, 未损害公司利益, 同意将相关事项提交公司董事会审议批准后提请 公东大会批准. 八八八

八、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录