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山东新华医疗器械股份有限公司

600587 2011 年年度报告 二O一二年四月二十六日 山东新华医疗器械股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示 2?

二、 公司基本情况 2?

三、 会计数据和业务数据摘要.

4?

四、 股本变动及股东情况.6?

五、 董事、监事和高级管理人员.10?

六、 公司治理结构 13?

七、 股东大会情况简介.17?

八、 董事会报告 18?

九、 监事会报告 32?

十、 重要事项 33? 十

一、 财务会计报告 41? 十

二、 备查文件目录 126? 附:董事和高级管理人员对公司

2011 年年度报告的书面确认意见.127? 关于山东新华医疗器械股份有限公司对外担保的独立意见.128? 山东新华医疗器械股份有限公司

2011 年年度报告

2 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 赵毅新 主管会计工作负责人姓名 李财祥 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 郑家东 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人(会计主管人员)郑家东 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新华医疗 公司的法定英文名称 SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 SHINVA 公司法定代表人 赵毅新

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季跃相 靳建国 联系地址 山东省淄博高新技术产业开发 区新华医疗科技园 山东省淄博高新技术产业开发 区新华医疗科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 山东新华医疗器械股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 注册地址的邮政编码

255086 办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 办公地址的邮政编码

255086 公司国际互联网网址 http://www.shinva.net 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新华医疗

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年4月18 日 公司首次注册登记地点 山东省淄博市 首次变更 公司变更注册登记日期

1996 年12 月30 日 公司变更注册登记地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号 26717135-1-1 税务登记号码

370303267171351 组织机构代码 26717135-1 第二次变更 公司变更注册登记日期