PDF《湖南金健米业股份有限公司》

湖南金健米业股份有限公司 湖南金健米业股份有限公司 湖南金健米业股份有限公司 湖南金健米业股份有限公司 HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO O O O.

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200 200

200 2009

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9 年年年年年度 年度 年度 年度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 股票简称:金健米业 股票代码:600127 二一年五月十八日

1 湖南金健米业股份有限公司

2009 年年度股东大会议程 主持人:董事长 肖立成 先生 地点:湖南金健米业股份有限公司总部 时间:2010 年5月18 日下午 3s00 一一一

一、 、 、 、主持人宣布大会开始 主持人宣布大会开始 主持人宣布大会开始 主持人宣布大会开始 二二二

二、 、 、 、宣读股东大会代表资格审查情况 宣读股东大会代表资格审查情况 宣读股东大会代表资格审查情况 宣读股东大会代表资格审查情况 宣读人:谢 文先生 三三三

三、 、 、 、审议有关提案 审议有关提案 审议有关提案 审议有关提案

1、2009 年度报告及摘要 宣读人:谢 文先生

2、2009 年度董事会工作报告 宣读人:肖汉族先生

3、2009 年度监事会工作报告 宣读人:余少君先生

4、2009 年度财务决算报告 宣读人:雷新明先生

5、2010 年度财务预算报告 宣读人:雷新明先生

6、2009 年度利润分配预案 宣读人:雷新明先生

7、关于重大会计差错更正及其追溯调整的议案 宣读人:雷新明先生

8、关于聘用

2010 年度审计机构的议案 宣读人:雷新明先生

9、独立董事

2009 年度工作述职报告 宣读人:陈 收先生 宣读人: 张美霞女士

10、关于为湖南金健植物油有限责任公司提供连带责任担保的议案 宣读人: 雷新明先生

11、关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案 宣读人: 雷新明先生 四四四

四、 、 、 、投票表决 投票表决 投票表决 投票表决

1、宣读大会表决方法 宣读人:谢 文先生

2、举手表决通过监票、计票人员名单

3、股东填写表决单

4、监票、计票人员统计投票情况,监票人宣布表决结果.

5、律师宣读见证词 五五五

五、 、 、 、股东代表提问或发言 股东代表提问或发言 股东代表提问或发言 股东代表提问或发言, , , ,董事长讲话 董事长讲话 董事长讲话 董事长讲话. . . . 六六六

六、 、 、 、全体股东及股东代表 全体股东及股东代表 全体股东及股东代表 全体股东及股东代表、 、 、 、董事在会议记录和决议上签字 董事在会议记录和决议上签字 董事在会议记录和决议上签字 董事在会议记录和决议上签字. . . . 七七七

七、 、 、 、会议结束 会议结束 会议结束 会议结束. . . .

2 2009 年度报告及摘要 各位股东: 按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2号―年度报告的内容与格式》的要求,公司完成了

2009 年度报 告及摘要,已经董事会五届十七次会议讨论通过,并遵照上海证券交 易所的有关规定,公司于

2010 年4月24 日将

2009 年度报告正文及 摘要登载于上海证券交易所网站,将公司

2009 年度报告摘要登载于 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上. 公司主要财务指标如下: 现有总股本

544459617 股,资产总额 15.86 亿元,净资产 5.49 亿元. 全年共实现主营业务收入 12.28 亿元, 实现净利润 380.34 万元. 现提请股东大会审议. 湖南金健米业股份有限公司董事会