PDF《荣晖国际集团有限公司》

「余下供股股份」 指 构成Wide Bridge及游先生於供股项下保证配额的部分之供股 股份;

「供股」 指 按於记录日期各合资格股东每持有两(2)股股份可获发一(1)股 供股股份的方式以认购价进行的供股;

「供股股份」 指 根┕山枧浞⒓胺⑿械淖疃3,947,114,877股新股份;

「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) ;

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.0025港元的普通股;

「股东」 指 股份持有人;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「认购价」 指 供股项下每股供股股份0.10港元的认购价;

「台湾」 指 中华民国 (台湾) ;

「收购守则」 指 香港公司收购及合并以及股份购回守则;

「美元」 指 美国法定货币美元;

「Wide Bridge」 指Wide Bridge Limited,一间於英属处女群岛注册成立的有限 公司,为本公司控股股东;

及「%」 指 百分比. 释义C3C下文载列供股的预期时间表.下文及本章程其他部分所订明的日期或限期仅属指示性 质,本公司可予以更改.倘发生任何特别情况,董事会可在其认为适当时延长或调整时间 表.本公司将於适当时候以公告方式通知股东有关预期时间表的更改. 本章程内的全部日期及时间均指香港本地日期及时间. 买卖未缴股款供股股份的首日 二零一九年五月二十三日 (星期四) 拆细未缴股款供股股份的最后时限 二零一九年五月二十七日 (星期一) 下午四时三十分 买卖未缴股款供股股份的最后日期 二零一九年五月三十日 (星期四) 接纳供股股份及缴付股款以及就额外供股股份 作出申请及付款的最后时限 二零一九年六月四日 (星期二) 下午四时正 供股成为无条件的最后时限 二零一九年六月五日 (星期三) 下午四时三十分 刊发供股结果的公告 二零一九年六月十二日 (星期三) 就全部及部分未获接纳的额外申请寄发退款支票 二零一九年六月十三日 (星期四) 寄发缴足股款供股股份的股票证书 二零一九年六月十三日 (星期四) 开始买卖缴足股款供股股份 二零一九年六月十四日 (星期五) 上午九时正 预期时间表C4C恶劣天气对接纳供股股份及缴付股款以及就额外供股股份作出申请及付款的最后限 期的影响 诚如本章程第4页所载,倘於下列时间悬挂八号或以上热带气旋警告讯号,或 「黑色」 暴 雨警告讯号,则接纳供股股份及缴付股款以及就额外供股股份作出申请及付款的最后限期将 不会发生: (i) 於香港当地时间二零一九年六月四日 (星期二) 中午十二时正之前但於中午十二时 正之后取消,接纳供股股份及缴付股款以及就额外供股股份作出申请及付款的最后 限期将延至同一营业日下午五时正;

或(ii) 於香港当地时间二零一九年六月四日 (星期二) 中午十二时正至下午四时正期间,接 纳供股股份及缴付股款以及就额外供股股份作出申请及付款的最后限期将改为下 一个於香港上午九时正至下午四时正期间的任何时间并无悬挂上述警告讯号的营 业日下午四时正. 倘接纳供股股份及缴付股款以及就额外供股股份作出申请及付款的最后限期并非二零一 九年六月四日 (星期二) ,则本节所述的日期可能会受到影响.在该情况下,本公司将作出公 告. 预期时间表C5C以下资料乃摘录自本章程,并应与其全文一并阅读: 供股基准: 於记录日期每持有两(2)股股份获发一(1)股供股股 份 於最后实际可行日期已发行股份 数目: 7,894,229,754股股份 认购价: 每股供股股份0.10港元 根┕山璺⑿械墓┕晒煞 数目: 最多3,947,114,877股供股股份 (假设已发行股份数 目於记录日期或之前并无变动) 於供股完成后的经扩大已发行 股本: 最多11,841,344,631股股份 (假设已发行股份数目於 记录日期或之前并无变动及不会於供股完成时或之 前配发及发行新股份 (供股股份除外) ) 已承诺将予承购的供股股份 数目: W i d e B r i d g e 及游先生已承诺承购合共2,296,660,825股供股股份 (相当於本公司暂定配发 的供股股份总数约58.2%) 所筹集的资金 (扣除开支前) : 最多约395,000,000港元 (假设所有供股股份将获承 购) 作出额外申请的权利: 合资格股东可额外申请认购超出其暂定配额的供股 股份 假设不会於供股完成时或之前配发及发行新股份 (供股股份除外) ,建议根┕傻奶蹩 拟发行的3,947,114,877股供股股份相当於(i)最后实际可行日期本公司现有已发行股本50%;