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2016 年 《审计报告》 指 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的中天 运[2017]审字第

90160 号《审计报告》 《验资报告》 指 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的中天 运[2017]验字第

90033 号《验资报告》 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳正夫口腔控股股份有限公司申请股票进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见 《资产评估报告》 指 北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报 字[2017]第A007 号《深圳市正夫投资控股有限公 司拟整体变更为股份有限公司所涉及的深圳市正 夫投资控股有限公司净资产评估报告》 《公司章程》 指 《深圳正夫口腔控股股份有限公司章程》 股东会 指 深圳市正夫投资控股有限公司股东会 股东大会 指 深圳正夫口腔控股股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳正夫口腔控股股份有限公司董事会 监事会 指 深圳正夫口腔控股股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包 括董事、监事、高级管理人员等 新农合 指 新型农村合作医疗 的简称,是指由政府组织、 引导、支持,农民自愿参加,个人、集体和政府多 方筹资,以大病统筹为主的农民医疗互助共济制 度. 采取个人缴费、 集体扶持和政府资助的方式筹 集资金 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《基本标准指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用 基本标准指引(试行)》 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳正夫口腔控股股份有限公司申请股票进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见 中国 指 中华人民共和国(为本法律意见目的,不含香港、 澳门及台湾) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 深圳市监局 指 深圳市市场监督管理局 元指人民币元 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳正夫口腔控股股份有限公司申请股票进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见

5 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳正夫口腔控股股份有限公司 申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让的法律意见 德恒第 06F20160489-00001 号致:深圳正夫口腔控股股份有限公司 本所根据与公司签订的《专项法律顾问协议》,接受公司的委托担任公司申请股票 进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让项目(以下称 本次申请挂牌 )的特聘 专项法律顾问.公司已整体变更为股份公司,现根据《公司法》、《证券法》、《管理 办法》、《业务规则》等有关法律、法规和全国股份转让系统公司以及中国证监会的有 关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,为公司本次申请挂 牌出具本法律意见. 本所及本所律师依据 《证券法》 、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和 《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或 者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的 核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、 完整, 所发表的结论性意见合法、 准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任. 公司已向本所出具书面保证书, 保证其已经向本所律师提供了为出具本法律意见所 必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言.对于本法律意见至 关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、公司或其 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳正夫口腔控股股份有限公司申请股票进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见