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2015 年第一次临时股东大会会议资料 (2015 年8月25 日) 潍坊亚星化学股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

1 潍坊亚星化学股份有限公司 2015年第一次临时股东大会议程

一、会议时间: 现场会议:2015 年8月25 日14:00 网络投票:通过交易系统投票平台的投票时间为

2015 年8月25 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投 票时间为

2015 年8月25 日9:15-15:00.

二、会议地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街

321 号潍坊亚星化 学股份有限公司会议室

三、会议方式:现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日:2015年8月17日(星期一)

五、 会议登记时间: 2015年8月18日 (星期一) 上午9:00~11:00, 下午14:00~16:00

六、会议召集人:公司董事会

七、会议议程:

(一)主持人宣布会议召开,介绍股东及其他出席人情况.

(二)选举现场投票监票人.

(三)宣读《潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担 保的议案》;

(四)股东对各项议案进行表决.

(五)会议休会,计票人计票,监票人监票. 潍坊亚星化学股份有限公司

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(六)会议复会,宣布表决结果.

(七)请见证律师对会议情况发表法律意见.

(八)主持人宣布会议结束. 潍坊亚星化学股份有限公司

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2015 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事 效率,保证大会的顺利进行,根据中国证监会发布的《上市公司股东 大会规则》 、 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,特制定本 须知.

一、经公司审核,符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他 出席人员可进入会场,公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场.

二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排.进入会场后,应 按照会务安排及次序就座.会议期间,应保持会场安静,不得干扰大 会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益 的行为,公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处.

三、股东发言顺序按持股数量排列.

四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容,超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资 格,董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题.

五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或 书面形式,但口头发言时间应服从大会会务组安排.

六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权,不得干扰其它 股东的表决.

七、大会采用记名投票方式表决,股东(包括股东代理人)在大 潍坊亚星化学股份有限公司

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4 会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份 有一票表决权.投票时,表决分为赞同、反对或弃权,空缺视为无效 表决票.

八、 公司董事会聘请贵州朝华明鑫律师事务所执业律师出席本次 股东大会,并出具法律意见. 潍坊亚星化学股份有限公司

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5 股东大会议案: 潍坊亚星化学股份有限公司 关于为关联公司提供担保的议案 各位股东: 公司拟将为潍坊亚星大一橡塑有限公司(以下简称"大一橡塑" ) 提供担保,大一橡塑和本公司同为潍坊亚星集团有限公司的子公司. 现将本担保事项说明如下: