PDF《马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的提...》

1 证券代码:

600808 证券简称: 马钢股份 公告编号: 2019-012 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的提示性通知 马鞍山钢铁股份有限公司( 公司 或 本公司 )董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月12日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ? 本公告内容适用于本公司A股股东,H股股东请参见本公司在香港联合交 易所有限公司网站刊载之《股东周年大会提示性公告》

一、 召开会议的基本情况 公司于

2019 年4月25 日经第九届董事会第二十次会议批准,定于

2019 年6月12 日下午 1:30 在安徽省马鞍山市九华西路

8 号马钢办公楼召开

2018 年年 度股东大会. 公司于

2019 年4月25 日发布了《马鞍山钢铁股份有限公司关于召 开2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-011),为进一步维护公司 股东权益,现将股东大会有关事宜再次通知如下:

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 马鞍山钢铁股份有限公司 ( 公司 或 本公司 ) 董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月12 日13 点30 分 召开地点:安徽省马鞍山市九华西路

8 号马钢办公楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2 网络投票起止时间:自2019 年6月12 日至2019 年6月12 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 审议及批准董事会

2018 年度工作报告 √

2 审议及批准监事会

2018 年度工作报告 √

3 审议及批准

2018 年度经审计财务报告 √

4 审议及批准聘任安永华明会计师事务所 (特殊 普通合伙)为公司

2019 年度审计师并授权董 事会在

2018 年基础上决定其酬金的方案 √

5 审议及批准

2018 年末期利润分配方案 √

6 审议及批准公司董事、监事及高级管理人员

2018 年度薪酬 √

7 审议及批准修订《公司章程》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述各项议案已经本公司董事会会议审议通过,详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及2019 年3月22 日的《上海证券报》 .

2、 特别决议议案:7

3、 对中小投资者单独计票的议案:

5、

6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无