PDF《俊杰新材》

公告编号:2019-006

1 2018 年度报告 俊杰新材 NEEQ:872721 福建俊杰新材料科技股份有限公司 Fujian Jungie New Material Technology Company Limited 公告编号:2019-006

2 公司年度大事记

2018 年3月28 日,公司工厂

2 号窑炉调试成功,投入生产.

2018 年4月15 日,公司工厂自动干燥线调试成功,投入生产.

2018 年5月29 日,公司通过了由中国质量认证中心颁发的三体系证书复审: 《ISO14001:2015 环境 管理体系认证》证书,证书编号:00116E30709R1M/3500;

《ISO9001:2015 质量管理体系认证》证书,证 书编号:00116Q32759R4M/3500;

《OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证》证书,证书编号: 00116S2052R1M/3500.

2018 年6月6日,安全生产标准化三级企业证书通过复审(证书编号:AQB3509JCⅢ201800002) .

2018 年9月17 日,公司董事会提名补选李甫先生、黄荣昊先生为第一届董事会董事,2018 年第一 次临时股东大会表决通过.

2018 年12 月26 日,取得全国中小企业股份转让系统《关于福建俊杰新材料科技股份有限公司股票 发行股份登记的函》 (股转系统函[2018]4306 号) . 公告编号:2019-006

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

20

第七节 融资及利润分配情况

23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、俊杰新材 指 福建俊杰新材料科技股份有限公司 子公司、纵横陶瓷 指 宁德市纵横陶瓷原料有限公司(公司全资子公司) 能基动力 指 宁德市能基动力发展有限公司 俊杰矿业 指 宁德市俊杰矿业有限公司 股东大会 指 福建俊杰新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建俊杰新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建俊杰新材料科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会 议事规则》 公司章程 指 《福建俊杰新材料科技股份有限公司章程》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 开炫律师、律师 指 江苏开炫(苏州)律师事务所 上会会计师、会计师 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司宁德分行 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国、国内 指 中华人民共和国 陶瓷蓄热体 指 设计成具有一定形状的陶瓷制品,如蜂窝状、片状等, 该陶瓷制品具有较大的比表面积和气流通量,同时具 有对气流中的热量进行储存与交换的功能. 组合蜂窝陶瓷 指 一种专门设计的由片状陶瓷组合而成的蜂窝状陶瓷蓄 热体. 分层蜂窝陶瓷 指 一种通过对普通蜂窝陶瓷进行改进设计,具有多层结 构的新型蜂窝陶瓷蓄热体. 槽孔蜂窝陶瓷 指 一种通过对普通蜂窝陶瓷进行改进设计,具有扁孔、 横向部分连通的新型蜂窝陶瓷蓄热体. 陶瓷压裂支撑剂 指 在石油、页岩油、煤层气、天然气等开采过程中,对 高闭合压力、低渗透性矿床经水利压裂处理后,用于 支撑裂缝、具有一定强度的陶瓷颗粒物质. 公告编号:2019-006