PDF《烟台新潮实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:

600777 股票简称: 新潮实业 编号: 临2008―015 烟台新潮实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于

2008 年6月30 日在公司二楼会议室召开.本次会议通知于当日以通讯的方式 通知了公司全体董事.会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人,公 司全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议合法有效.会议推举宋向阳董事主持本次会议,与会董事认真审 议了本次会议议案,并通过了如下决议:

1、审议《关于选举公司董事长的议案》 . 经公司全体董事以记名投票方式选举,一致选举通过宋向阳为公 司第七届董事会董事长.

2、审议《关于选举公司副董事长的议案》 . 经公司全体董事以记名投票方式选举,一致选举通过李亚清、姜 晓晖为公司第七届董事会副董事长.

3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和总审计师的 议案》 . 经公司全体董事以记名投票方式表决,一致通过聘任宋向阳先生 为公司总经理,聘任常宗利先生为公司董事会秘书,聘任邢建敏女士 为公司总审计师(审计负责人) ,任期三年. 独立董事意见:同意.

4、审议《关于聘任公司副总经理等高管人员及证券事务代表的

1 议案》 . 经公司总经理宋向阳提名,公司全体董事以记名投票方式表决, 一致通过聘任姜 华、曲春阳、姜晓晖、赫荣全、常宗利为公司副总 经理,聘任姜华为公司总会计师,聘任赫荣全为公司总法律顾问,聘 任何再权为公司证券事务代表. 上述高管人员及证券事务代表任期三 年. 独立董事意见:同意.

5、审议《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的 议案》 . 根据 《公司章程》 和公司董事会各专业委员工作细则的相关规定, 通过全体董事选举,公司董事会决定各专业委员会委员组成如下: 战略委员会: 由五名董事组成, 委员为宋向阳、 李亚清、 姜晓晖、 姜华、刘萍(独立董事) ,董事长宋向阳担任主任委员,委员任 期三年. 审计委员会:由三名董事组成,委员为邢建敏、刘萍(独立董 事) 、刘青(独立董事) ,独立董事刘 萍担任主任委员,委员任期 三年. 薪酬与考核委员会: 由三名董事组成, 委员为李亚清、 房绍坤 (独 立董事) 、刘青(独立董事) ,独立董事刘 青担任主任委员,委员 任期三年. 提名委员会:由三名董事组成,委员为姜晓晖、刘萍(独立董 事) 、房绍坤(独立董事) ,独立董事房绍坤担任主任委员,委员任期 三年. 特此公告. 烟台新潮实业股份有限公司董事会 二OO 八年六月三十日

2 附:公司董事长、副董事长及高管人员简历 董事长兼总经理:宋向阳,男,1968 年出生,工商管理硕士,

1991 年参加工作,历任烟台市人民检察院检察官、烟台功德利贸易 与投资公司总经理、烟台新潮实业股份有限公司副总经理、总经理、 董事等职.2003 年至今,任烟台新潮实业股份有限公司总经理、董事、副董事长. 副董事长:李亚清,男,1966 年出生,经济学硕士,国际商务 师,1992 年参加工作,历任中国华润总公司出口三部科长、投资部 经理,新牟国际集团公司总经理助理兼上海分公司总经理、新牟国际 集团公司副总经理等职.现任烟台东润投资发展有限公司副总经理、 烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长. 副董事长:姜晓晖,男,1966 年出生,工商管理硕士,1989 年 参加工作,历任牟平区黄金工业总公司科员,烟台大宇电子品部有限 公司海外部部长、管理科代理、综合科科长.2002 年3月-2004 年5月,任烟台银河纺织有限公司总经理;