PDF《北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大...》

公告编号:2015-026

1 /

4 证券代码:831709 证券简称:瑞特爱 主办券商:广发证券 北京瑞特爱能源科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2015 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2015 年9月15 日上午

10 点 结束时间:2015 年9月15 日上午

11 点

(五)会议召开方式 本次会议采用网络视屏方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召集, 召开程序符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定. 公告编号:2015-026

2 /

4 本次股东大会的股权登记日为

2015 年8月31 日, 股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有 此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以 书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公 司股东. 2.公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书.

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司选举新任监事的议案》 议案内容: 鉴于公司第一届监事会监事朱言安先生于

2015 年8月28 日递交辞呈报告辞去公司监事职务,现提议选举郭瑶先生为本 公司第一届监事会监事, 其任期自股东大会通过之日起至第一届监事 会任期结束.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代 理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位 公告编号:2015-026

3 /

4

(二)登记时间:

2015 年9月15 日8时

(三)登记地点: 北京市石景山区鲁谷东街

28 号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系

电话:010-52877801 联系人:孙从方 地址:北京市石景山区鲁谷东街

28 号

(二)会议费用:股东自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

1、经与会董事签字的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司第一届董 事会第七次会议决议》;

营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人 身份证(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章并由 法定代表人签署的授权委托书(原件)、加盖法人单位公章的单位 营业执照复印件;

5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电 子邮件、传真等非现场方式登记. 临时提案请于会议召开十日前提交. 公告编号:2015-026

4 /

4 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 董事会

2015 年8月31 日