PDF《安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换...》

公告编号:2019-021 证券代码:430489 证券简称:佳先股份 主办券商:国元证券 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、董事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于

2019 年4月26 日审议并通过: 提名李兑、陈祥、高节、唐本辉为公司董事,任职期限三年,自2019 年第一次临 时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面结合通讯方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长李兑主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事人员情况 董事李兑、陈祥、高节、唐本辉持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失 信联合惩戒对象.

二、监事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十三次会议于

2019 年4月26 日审议并通过: 提名吴大庆、王宇为公司监事,任职期限三年,自2019 年第一次临时股东大会决 议之日起生效. 公告编号:2019-021 本次会议召开

10 日前以书面结合通讯方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席吴大庆主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后监事人员情况 监事吴大庆、王宇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象.

三、职工代表董事、监事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年职工代表大会第一次会议于

2019 年5月13 日审议并通过: 选举丁柱为公司职工代表董事,任职期限三年,自2019 年5月14 日起至

2022 年5月13 日. 选举李平为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019 年5月14 日起至

2022 年5月13 日. 本次会议召开

10 日前以书面结合通讯方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

26 人. 会议由工会主席丁柱主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事、监事人员情况 职工代表董事丁柱持有公司股份 323,700 股,占公司股本的 0.51%.不是失信联合 惩戒对象. 职工代表监事李平持有公司股份 144,103 股,占公司股本的 0.23%.不是失信联合 惩戒对象.

四、董事长换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于

2019 年 公告编号:2019-021

5 月14 日审议并通过: 选举李兑为公司董事长,任职期限三年,自2019 年5月14 日起至

2022 年5月13 日. 本次会议召开

9 日前以书面结合通讯方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由李兑主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事人员情况 董事长李兑持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

五、高级管理人员换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于