PDF《深圳市富泰和精密制造股份有限公司》

公告编号:2019-028 证券代码:834044 证券简称:富泰和 主办券商:安信证券 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 武汉东方骏驰精密制造有限公司(以下简称"东方骏驰")是公 司的全资子公司, 先富斯技术 (武汉) 有限公司 (以下简称 "先富斯" ) 是东方骏驰出资 51%,SENIOR ENGINEERING INVESTMENTS LIMITED(以 下简称"SENIOR")出资 49%成立的合营企业.先富斯向东方骏驰出 售设备,2018 年度实际发生金额 288,461.53 元,现予以补充确认.

(二)表决和审议情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会 第十七次会议于

2019 年4月29 日审议并通过了 《关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易的议案》 ,表决结果为

5 票同意,0 票反对,0 票 弃权,关联董事朱江平、朱洪、伍江中(WU JIANGZHONG)、朱汉平 回避本次表决. 公告编号:2019-028

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:先富斯技术(武汉)有限公司 住所:武汉市东湖技术开发区东一产业园二号路 注册地址:武汉市东湖技术开发区东一产业园二号路 企业类型:有限责任公司(中外合资) 法定代表人:Michael William Sheppard 注册资本:450 万美元 主营业务:制造和装配高压共轨系统

(二)关联关系 武汉东方骏驰精密制造有限公司(以下简称"东方骏驰")是公 司的全资子公司, 先富斯技术 (武汉) 有限公司 (以下简称 "先富斯" ) 是东方骏驰出资 51%,SENIOR ENGINEERING INVESTMENTS LIMITED (以 下简称"SENIOR")出资 49%成立的合营企业,且公司董事朱江平、 朱洪、伍江中(WU JIANGZHONG)在先富斯担任董事.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易均遵循市场定价的原则,公平合理,不存在 损害公司及其他股东利益的情形. 公告编号:2019-028

四、交易协议的主要内容 关联方先富斯向东方骏驰出售设备,2018 年度实际发生金额 288,461.53 元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易遵循公平、自愿的原则,不存在损害公司及其他非 关联股东利益的情况.对公司的财务状况、经营成果,业务的完整性 和独立性无重大不利影响.

六、备查文件目录

(一) 《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第二董事会第十七次会 议决议》 . 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日