PDF《航天科技控股集团股份有限公司》

1 证券代码:

000901 证券简称: 航天科技 公告编号: 2018-临-052 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及指定公司总经理代行董事 会秘书职责的公告 航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"公司" )董事会于 近日收到公司董事会秘书王玉伟先生递交的书面报告, 王玉伟先生因 家庭及个人原因,辞去公司董事会秘书职务.

王玉伟先生辞去公司董 事会秘书职务后仍担任公司其他职务.截止本公告披露日,王玉伟先 生未持有公司股票. 董事会决定在聘任新任的董事会秘书人选之前,暂由公司董事、 总经理袁宁先生代行董事会秘书职责,代行时间不超过三个月,公司 将尽快按照规定聘任新的董事会秘书. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》的有关规定,王玉 伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效. 王玉伟先生在担任公司董事会秘书期间,勤勉尽职、恪尽职守、 履行了自己应尽的职责和义务, 为公司的发展做出了重要贡献. 在此, 公司董事会对其所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告. 航天科技控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏.

2 二一八年十月八日