PDF《厦门国贸集团股份有限公司 二〇一九年度日常关联交易公告》

1 证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2018-86 转债代码:110033 转债简称:国贸转债 转股代码:190033 转股简称:国贸转股 厦门国贸集团股份有限公司 二一九年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

重要内容提示: ? 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二一九年度 日常关联交易的议案》需提交股东大会审议 ? 日常交易旨在充分利用交易双方的生产资源,属于市场化行为,双方 交易价格均按照市场价格结算,有利于公司持续经营;

由于关联交易 金额占公司采购和销售额的比例均较低,公司主营业务并不会因此对 关联人形成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况 (1)公司与厦门国贸控股集团有限公司(以下简称 国贸控股 )及其下 属企业二一九年度日常关联交易 2018年11月30日,公司召开第九届董事会二一八年度第九次会议审议通 过了 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二一九年度日常关 联交易的议案》,同意二一九年公司在不超过人民币20,000万元额度内与控股 股东国贸控股及其下属企业进行日常关联交易, 授权公司管理层根据实际情况确 定具体关联交易金额,并授权公司及各控股子公司法定代表人签署相关交易文 件.

2 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司五位关联董事许 晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生和高少镛先生已按规定回避表 决, 该议案获其余四位非关联董事全票表决通过,尚需提交公司股东大会审议批 准. (2)公司与厦门黄金投资有限公司(以下简称 黄金公司 )二一九年 度日常关联交易

2018 年11 月30 日,公司召开第九届董事会二一八年度第九次会议审议 通过了 《关于公司与厦门黄金投资有限公司二一九年度日常关联交易的议案》 , 同意公司在不超过人民币 100,000 万元额度内与黄金公司进行日常关联交易,授 权公司管理层根据实际情况确定具体关联交易金额, 并授权公司及各控股子公司 法定代表人签署相关交易文件. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事李植煌先生 已按规定回避表决,该议案获其余八位非关联董事全票表决通过. (3)公司与泰地石化集团有限公司(以下简称 泰地石化 )二一九年 度日常关联交易

2018 年11 月30 日,公司召开第九届董事会二一八年度第九次会议审议 通过了 《关于公司与泰地石化集团有限公司二一九年度日常关联交易的议案》 , 同意公司在不超过人民币 65,000 万元额度内与泰地石化进行日常关联交易,授 权公司管理层根据实际情况确定具体关联交易金额, 并授权公司及各控股子公司 法定代表人签署相关交易文件. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事李植煌先生 已按规定回避表决,该议案获其余八位非关联董事全票表决通过.

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司董事会在审议上述关联交易之前, 已将该关联交易的相关资料提交公司 独立董事审阅. 公司独立董事认为: 上述三项关联交易议案符合 《公司法》 、 《证 券法》 等有关法律法规和 《公司章程》 的规定, 是公司因业务发展需要而进行的, 交易定价原则为按市场价格定价,符合公平合理的原则,不存在损害公司及中小 股东利益的情形,因此同意提交董事会审议.