PDF《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司》

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2008-027 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 与昆明钢铁集团有限责任公司签署合作意向协议的公告 重要提示:

1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"濮耐股份"或"公司" )与云南昆钢集团耐火材料有限公司(以下简称"昆钢耐材" )达成进行战略 重组的合作意向,公司特将此对外投资意向进行公告,待《增资扩股协议》签订 后,再进行详细公告.

2、本次昆钢耐材增资扩股后,公司占增资后昆钢耐材 51%的出资比例. 特别风险提示: 本次投资的执行情况尚有赖于昆钢耐材资产进行审计评估的结果. 本协议的 实施存在一定的不确定性,提请广大投资者注意.

一、本次对外投资概述 为提高在西部市场的市场份额以及开拓东南亚、南亚国际耐火材料市场,公 司与昆钢集团达成战略重组合作意向协议, 重组方式为昆钢耐材向濮耐股份定向 增资扩股.增资扩股后,濮耐股份占股权比例的 51%,昆钢集团占股权比例的 49%.双方尚无签订《增资扩股协议》 ,公司董事会尚无审议通过该次投资. 本次交易不构成关联交易.

二、交易对方的基本情况

(一)昆钢集团 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任. 昆钢是国家特大型工业企业,云南省最大的钢铁联合生产基地.总资产达

245 亿元,净资产

80 亿元.现具备年产

600 万吨钢的综合生产能力,是一个集 钢铁冶金、矿业开发、机械制造、建筑安装、房地产开发、水泥建材、物流运输 等为一体的企业集团.

(二)昆钢耐材

1、公司名称:云南昆钢集团耐火材料有限公司

2、注册地址:云南省安宁连然镇

3、法定代表人:杨增福

4、注册资本:人民币玖佰玖拾玖万伍仟伍佰元

5、企业类型:有限责任公司(国有独资)

6、工商注册号:5300001012240;

税务登记号:

530181727307169

7、经营范围:耐火材料、炉料、建筑材料、金属结构件、模具等,公路运 输(凭许可证经营) ;

金属材料,金属结构件的制作、安装、化验、检验、租赁;

耐火材料的技术咨询服务;

冶金辅料的加工、销售.

8、股权结构:昆钢耐材为昆钢集团全资子公司

9、主要产品及业务情况 昆钢耐材主要生产定型与不定形耐火材料,以及冶金辅料.2007 年综合产 品产量为 18.75 万吨(其中耐火材料 7.58 万吨) ;

2007 年度主要财务指标(未经 审计) :资产总额为

7600 万元;

营业收入 2.1 亿元,净利润

540 万元.

三、本次合作意向的主要内容 昆钢耐材将不包括正在筹建的还原铁项目资产以外的现有"昆钢耐材"资产 进行审计评估,濮耐股份依据审计评估结果以现金出资.增资扩股后,濮耐股份 占股权比例的 51%,昆钢耐材占股权比例的 49%.此次增资扩股交易价格待审 计评估后,双方另行商定,并在签订的《增资扩股协议》中予以约定.

四、本次对外投资对濮耐股份的影响 近年来,随着我国钢铁行业生产规模的不断扩张,钢铁用耐火材料需求量不 断上升.昆钢耐材地处西南,拥有独特的区位优势,不仅坐拥昆钢集团――我国 西南最大的钢铁企业之一的巨大市场, 而且与东盟国家的对外贸易具有政策性优 势.对濮耐而言,投资昆钢耐材对于开拓我国西南耐材市场以及东南亚海外市场 具有积极作用.