PDF《濮阳濮耐高温材料（集团）有限公司》

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2008-025 濮阳濮耐高温材料(集团)有限公司 关于召开

2008 年第一次临时股东大会提示性公告 濮阳濮耐高温材料(集团)有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第 十五次会议决议定于

2008 年9月26 日召开

2008 年第一次临时股东大会.

公司 已于

2008 年9月11 日在《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开

2008 年第一次临时股东大会的 通知》 .根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,现发布关于召开本次 股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间 现场会议召开时间:2008 年9月26 日下午

2 时. 网络投票时间:2008 年9月25 日--2008 年9月26 日. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2008 年9月26 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为:2008 年9月25 日15:00 至2008 年9月26 日15:00 期间的任意时间.

3、现场会议地点:河南省濮阳县西环路中段公司总部会议室.

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

5、股权登记日:2008 年9月23 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任.

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种.同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.

7、会议出席对象 (1)截至

2008 年9月23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东) ,或在网络 投票时间内参加网络投票. (2)公司董事、监事及高级管理人员. (3)保荐机构代表人. (4)公司聘请的律师.

二、会议审议事项

1、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 .

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2008 年9月25 日上午 9:00-12:

00、下午 13:30-17:00.

2、登记地点:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会办公室;

联系人:钟建一 杨文强

电话:0393-3214228 传真:0393-3214218 邮编:457100

3、登记办法:参加本次会议的股东,请于

2008 年9月25 日上午 9:00-12:

00、下午 13:30-17:00 持股东账户及个人身份证;

委托代表人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;

法人股东持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料.异地股 东可用信函或传真方式登记(以9月25 日下午 17:00 时前到达本公司为准) , 不接受电话登记.

4、其他事项:出席现场会议股东的食宿费及交通费自理.

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序 本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票.