PDF《证券代码：871811 证券简称：中能科技》

1 证券代码:871811 证券简称:中能科技 主办券商:川财证券 中能科技NEEQ :

871811 江苏中能化学科技股份有限公司 JIANGSU ZHONGNENG CHEMICAL TECHNOLOGY CO.

, LTD 年度报告

2018 2 公司年度大事记

1、 获得三项发明专利及二项实用型专利

2、完成危险化学品经营许可证换证工作 1-苯基-1-(对叔丁基甲苯基) 乙烷及其合成方法 间溴三氟甲苯及其制备方法 导热流体 1-苯基-1-(环己基甲 苯)基乙烷异构体及其合成方法 一种用于制备联苯的反应装置 一种对三联苯烘干机的真空 管道防堵装置 公告编号:2019-010

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股东变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

27 第十一节 财务报告.31 公告编号:2019-010

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中能、中能化学、中能科技 指 江苏中能化学科技股份有限公司 子公司、舒尔茨 指 舒尔茨亚太(上海)有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏中能化学科技股份有限公司股东大会 监事会 指 江苏中能化学科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏中能化学科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 本期、本年度 指2018 年 期初 指2018 年1月1日期末 指2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币、人民币万元 公告编号:2019-010

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人嵇春荣、主管会计工作负责人吴朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)景文娟保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 众华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、实际控制人不当控制的风险 公司目前股权结构较为集中,公司实际控制人嵇春荣和王丽雯 夫妇直接持有公司 95.64%的股权.实际控制人可能利用其控 制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加 重大影响,可能导致实际控制人损害公司和未来中小股东利益 的公司治理风险.

2、公司治理风险 在有限公司阶段,公司的治理结构和内控制度不够完善.股份 公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定相应的内 部控制体系.由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的 执行需要经过一定时间的实践检验.随着公司的发展,经营规 模不断扩大,业务范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要 求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而 影响公司持续、稳定、健康发展的风险.