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成都三泰电子实业股份有限公司 CHENGDU SANTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO.

,LTD (股票简称:002312) 二九年年度报告 二一年四月十五日 成都三泰电子实业股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

第一节 重要提示

2

第二节 公司基本情况简介

3

一、基本情况简介.3

二、联系人和联系方式.3

第三节 会计数据及业务数据摘要.4

一、主要会计数据.4

二、主要财务指标.4

三、非经常性损益项目.4

四、净资产收益率及每股收益.5

五、股东权益变动情况.6

第四节 股本变动及股东情况.7

一、股份变动情况.7

二、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表.9

三、控股股东及实际控制人情况介绍.10

第五节 董事、监事和高级管理人员.11

一、基本情况介绍.11

二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和任职情况.12

三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况.13

第六节 公司治理结构

15

一、公司治理基本情况.15

二、报告期内公司治理活动.15

三、独立董事履行职责情况.15

四、内部控制的自我评价.16

五、高管的绩效考评及激励机制.17

六、公司内部审计制度的建立和执行情况.18

第七节 股东大会情况简介

19

第八节 董事会报告

20

一、管理层讨论与分析.20

二、未来发展规划.27

三、报告期内公司的投资情况.31

四、董事会日常工作情况.33

五、公司利润分配情况.34

六、其他需要披露的事项.35

第九节 监事会报告

36

一、监事会会议情况.36

二、监事会对有关事项的独立意见.36

第十节 重要事项

37 第十一节 审计报告和财务报告.39 第十二节 备查文件目录

41 成都三泰电子实业股份有限公司

2009 年年度报告

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 全体董事均出席了本次审议

2009 年度报告的董事会. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议. 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司

2009 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告. 公司董事长补建先生、财务总监夏予柱先生及财务部经理岳基琼女士声明:保证年度报告中财务报告 的真实、完整. 成都三泰电子实业股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、基本情况简介 公司法定中文名称及缩写 成都三泰电子实业股份有限公司(三泰电子) 公司法定英文名称及缩写 Chengdu Santai Electronics Industry Co.,Ltd.(Santai Electronics) 公司法定代表人 补建 股票简称 三泰电子 股票代码

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