PDF《菏泽韩升元电子股份有限公司 对外投资的公告》

公告编号:2018-019

1 /

3 证券代码:837804 证券简称:韩升元 主办券商:财通证券 菏泽韩升元电子股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司韩升元(青岛)声学科技有限公司,注册地为青岛 市城阳区城阳街道长城路

89 号2号楼,注册资本为人民币 1,000,000.00 元.

(二)审议和表决情况 第一届董事会第十五次会议审议通过 《菏泽韩升元电子股份有限公司出资 成立韩升元(青岛)声学科技有限公司(暂定名,具体以工商核定为准)的议 案》,同意成立全资子公司韩升元(青岛)声学科技有限公司,注册资本为人 民币 1,000,000.00 元,本次对外投资不构成关联交易,不适用于回避表决. 根据《公司章程》规定,董事会在股东大会授权范围内可以决定此项议案,本 次投资事项不需要提交股东大会审议.

(二)交易生效需要的其他审批及有关程序 需报当地工商行政管理部门办理相关手续,不需要报其他政府部门审批.

(三)本次对外投资的新领域 不存在.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 公告编号:2018-019

2 /

3 本次对外投资的出资方式为货币资金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出 资等出资方式.

(二)投资标的基本情况 名称:韩升元(青岛)声学科技有限公司(暂定名,具体以工商核定为准) 注册地:青岛市城阳区城阳街道长城路

89 号2号楼. 经营范围:研发、制造、销售:声学产品、通信设备、机器人与自动化设备、 智能机电设备、精密电子产品、模具、精密五金配件、半导体产品、电子产品、 光电产品、塑料制品、智通穿戴设备、手机、移动电话;

电子产品技术转让;

货 物进出口、技术进出口;

研发:通信设备技术.(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动). 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 菏泽韩升元电子股份有限公司 人民币 1,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 为提升公司技术研发水平,适应公司快速发展的需要.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资对公司日常经营无重大影响, 但仍可能存在一定的经营和管 理风险.公司将建立健全的内部控制制度,明确经营策略,组建良好经营管理 团队,积极防范和应对相应风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公告编号:2018-019

3 /

3 本次对外投资对公司日常经营无重大影响,成立子公司后,有助于提高产 品开发反应速度,提升公司的综合技术研发能力,对公司未来的财务状况和经 营成果产生积极影响.

四、备查文件目录 《菏泽韩升元电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》. 菏泽韩升元电子股份有限公司 董事会

2018 年5月18 日