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广东长青(集团)股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007]500号)的规定,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会对截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、2014 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青(集团)股份有限公司非公开发行股票 的批复》【证监许可[2014]1299号】核准,公司非公开发行不超过35,178,458股新股.

本次 实际发行境内上市人民币普通股25,930,161股,发行价格为21.25元/股,实际募集资金总额 551,015,921.25元.扣除发行费用后,募集资金净额为534,999,991.09元.公司以上募集资金 已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(众会字(2014)第5855 号)予以确认.本公司对募集资金已采取了专户存储管理.

2、2015年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青(集团)股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2016]415号)核准,公司非公开发行不超过11,768,000股新股.本次实 际发行境内上市人民币普通股11,768,000股,发行价格为17.76元/股,共计募集资金人民币 208,999,680.00元.扣除发行费用后,募集资金净额为199,664,435.67元.公司以上募集资金已 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(众会字(2016)第2637 号)予以确认.本公司对募集资金已采取了专户存储管理.

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(二)前次募集资金专项账户存放情况

1、2014年度非公开发行股票募集资金 截至

2017 年12 月31 日止,公司该笔前次募集资金尚未使用的余额为

0 元.募集资金 存储情况如下: 金额单位:人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行中山小榄阳光美 加支行

721164542471 538,015,921.25 - 已销户 招商银行股份有限公司中 山小榄支行

760900229110238 - - 已销户 招商银行股份有限公司中 山小榄支行

760900293310802 - - 已销户 中国银行中山小榄阳光美 加支行

663964540299 - - 已销户 合计 538,015,921.25 - 注1:初始存放金额中包含该次未扣除的非公开发行股票发生的费用 3,015,930.16 元.

2、2015 年度非公开发行股票募集资金 截至

2017 年12 月31 日止,公司该笔前次募集资金尚未使用的余额为

0 元.募集资金 存储情况如下: 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 兴业银行中山小榄支行

396020100100103 250 199,664,435.67 - 已销户 合计 199,664,435.67 - 注1:初始存放金额中已扣除该次非公开发行股票的发行费用 9,335,244.33 元.

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二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

1、2014年度非公开发行股票募集资金 截至2017年12月31日止,公司该笔募集资金的投入情况详见下表: 金额单位:人民币万元 募集资金总额 53,500.00 已累计使用募集资金总额: 53,500.00 变更用途的募集资金总额: 3,680.40 各年度使用募集资金总额: 53,500.00

2014 年: - 变更用途的募集资金总额比例: 6.88%

2015 年: 47,379.76

2016 年: 4,846.88

2017 年: 1,273.36 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项 目完工程 度 序号 承诺投资 项目 实际投资 项目 募集前 承诺投资 金额 募集后 承诺投资 金额 实际投资 金额 募集前 承诺投资 金额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额