PDF《江苏金梧实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-022 证券代码:871765 证券简称:金梧股份 主办券商:新时代证券 江苏金梧实业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月21 日2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:何强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人,持有表决权的股份总数 21,473,700 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事任免》议案 1.议案内容: 根据公司生产经营发展的需要,任命欧阳海涛同志为公司董事,任期自股东大会通 过之日起至第一届董事会届满止,免去陈士府同志的董事职务. 欧阳海涛,男,中国国籍,无境外居住权.出生于

1982 年8月,毕业于中国石油 公告编号:2018-022 大学工业设计专业,中共党员.其工作简历如下:

1、2005.08-2006.05 深圳市天狐广告有限公司 平面设计

2、2006.06-2007.08 深圳艺洋珠宝首饰有限公司 珠宝设计

3、2007.09-2010.11 广州利桦金属工业有限公司 珠宝设计

4、2010.11-2012.02 溧阳澄宇机械有限公司 生物质颗粒成套工程设计

5、2012.03-2012.08 福建东森新能源有限公司 生物质能源基地建设

6、2012.09-2015.07 溧阳齐发机械有限公司 生物质颗粒成套工程设计

7、2015.08-至今 江苏金梧实业股份有限公司 销售总监 2.议案表决结果: 同意股数 21,473,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本次大会,不涉及关联交易,无需回避表决

三、备查文件目录 经与会股东签字的《江苏金梧实业股份有限公司

2018 年度第二次临时股东大会决议》 江苏金梧实业股份有限公司 董事会

2018 年9月25 日