PDF《山东华鲁恒升化工股份有限公司 第五届董事会第 11 次会议决...》

1 证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2014-024 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第五届董事会第

11 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第

11 次会议于

2014 年8月20 日在公 司会议室以现场方式举行, 会议由董事长杨振峰先生主持. 本次会议的召开通知已于

2014 年8月10 日以通讯形式下发,会议应到董事

11 名,实到董事

11 名.会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效.经与会董事认真讨论,审议并通 过了以下决议:

一、审议通过《关于公司

2014 年半年度报告及摘要的议案》;

同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票

二、审议通过《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》;

同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票 传统产业升级及清洁生产综合利用项目采用先进的水煤浆气化技术, 建设年生产能 力为 13.6783 亿Nm3 的羰基合成气(CO+H2)生产装置,替代采用传统 UGI 固定床气化技 术的合成气生产装置,可进一步降低原料煤和公用工程消耗,减少环境污染.项目总投 资283,109 万元,建成投产后预计可取得显著的经济和社会效益.

三、审议通过《关于公司锅炉结构调整项目的议案》;

同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票 锅炉结构调整项目建设一台 480t/h 高温高压煤粉锅炉,替代现有

6 台小型锅炉, 在锅炉建设的同时,对烟气脱硫、脱硝和除尘设施进行升级改造,可进一步减少二氧化 硫、氮氧化物和烟尘等的排放量,有效提高锅炉热效率,降低能源消耗.项目总投资 38,883 万元,建成投产后预计可实现较好的经济和社会效益.

四、审议通过《关于召开公司

2014 年第

2 次临时股东大会的议案》. 同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票2上述议案中第

二、三项内容尚需提交公司股东大会审议批准. 特此公告. 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二一四年八月二十二日