PDF《山东德棉股份有限公司》

山东德棉股份有限公司 二八年度报告 证券代码:002072 证券简称:德棉股份 披露日期:2009 年3月25 日 山东德棉股份有限公司

2008 年年度报告全文 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议. 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会. 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司

2008 年度财务报告出具了标准无保留审 计意见的审计报告. 公司负责人尉华先生、主管会计工作负责人袁绍恕先生及会计机构负责人(会计主管人 员)杨怀华女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2 山东德棉股份有限公司

2008 年年度报告全文 目录

第一节 公司基本情况简介.4

第二节 会计数据及业务数据摘要.6

第三节 股本变动及股东情况.8

第四节 董事、监事和高级管理人员.13

第五节 公司治理结构

21

第六节 股东大会情况简介.29

第七节 董事会工作报告.34

第八节 监事会报告

48

第九节 财务报告

51

第十节 重要事项

56 第十一节 备查文件目录

65 附一 审计报告

66 附二 会计报表及附注.68

3 山东德棉股份有限公司

2008 年年度报告全文

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称:山东德棉股份有限公司 英文名称:SHANDONG DEMIAN INCORPORATED COMPANY 中文简称:德棉股份

二、公司法定代表人:尉华

三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付爱东 张彬 联系地址 山东省德州市顺河西路

18 号 山东省德州市顺河西路

18 号 电话

05342436663 05342436301 传真

05342436301 05342436301 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、注册地址:山东省德州市顺河西路18号 办公地址:山东省德州市顺河西路

18 号 邮政编码:253002

网址:www.textiledm.com 电子

邮箱:[email protected]

五、公司指定的信息披露报纸:《证券时报》 登载公司年度报告的

网址: www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地址:山东省德州市顺河西路

18 号山东德棉股份有限公司证券部

六、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:德棉股份 股票代码:002072

七、其他有关资料:

(一)法人营业执照注册号:370000018061640

(二)税务登记证号:37140272389938X

4 山东德棉股份有限公司

2008 年年度报告全文

(三)公司聘请的会计师事务所:山东正源和信有限责任会计师事务所

(四)会计师事务所的办公地址:山东省济南市经七路

88 号济南房地产大厦

八、释义: 在本年度报告中除非另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、本公司、德棉股份 指山东德棉股份有限公司 德棉集团 指山东德棉集团有限公司 恒丰纺织 指德州恒丰纺织有限公司 双威实业 指德州双威实业有限公司 德州实业 指山东德棉集团德州实业有限公司 华鲁恒升 指山东华鲁恒升集团有限公司 公司章程、章程 指山东德棉股份有限公司章程 股东会 指山东德棉股份有限公司股东会 董事会 指山东德棉股份有限公司董事会 监事会 指山东德棉股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交易所 指深圳证券交易所 元 指人民币元