PDF《山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告》

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1 ― 股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-005 山东钢铁股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定.

(二) 本次董事会会议通知于

2019 年3月15 日以电子邮件 和直接送达的方式发出.

(三) 本次董事会会议于

2019 年3月27 日以现场方式召开, 会议地点为公司办公楼四楼多媒体会议室.

(四)本次董事会会议应到董事

9 人,亲自出席会议董事

7 人;

董事长陶登奎先生因公务未能参加会议,书面委托副董事长 陈向阳先生代为行使表决权;

董事薄涛先生因公务未能参加会 议,书面委托董事罗登武先生代为行使表决权.

(五) 本次会议由公司副董事长陈向阳先生主持, 公司监事 和高级管理人员列席了会议.

二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式,审议并通过了以下议案: ―

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(一)2018 年度董事会工作报告 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过.

(二)2018 年度总经理工作报告 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)2018 年度独立董事述职报告 详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过.

(四)关于日照钢铁精品基地建设运营情况的报告 以1#5100m

3 高炉、1 # 和2#210t 转炉、2050mm 热连轧和 2030mm 冷轧生产线为主体的一期一步工程项目于

2017 年底全 面竣工. 以2#5100m

3 高炉、3 # 和4#210t 转炉、3500mm 炉卷、4300mm 宽厚板生产线为主体的一期二步工程项目按计划积极稳妥推 进,各子项工程建设进度均处于受控状态,2019 年上半年一 期工程将全线竣工投产.

2018 年度实现营业收入 56.05 亿元、净利润 5.01 亿元. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(五) 关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转 换系统优化升级改造项目的议案 公司拟采用先进的工艺技术及装备, 对莱芜分公司生产系 统实施产能置换和升级改造, 加快传统钢铁企业向智能绿色转 型升级. 项目内容包括: 新建

2 座480 平方米烧结机、

2 座3800 ―

3 ― 立方米高炉、2 座120 吨转炉、3 座100 吨转炉;

工程项目建 成投产后,淘汰

6 座1080 立方米高炉、3 座50 吨转炉、1 座60 吨转炉、2 座120 吨转炉和

1 座50 吨电炉以及相应烧结等 配套设施. 该项目建设计划总投资 124.25 亿元,其中:自建及出资 项目投资 99.2 亿元, 采用 BOO/BOT 模式项目投资 25.05 亿元, 计划

2019 年上半年开始分步实施,预计

2022 年底全部完成, 期间不影响公司正常生产经营. 公司董事会战略规划委员会已于

2017 年11 月17 日对该 项目进行了论证,同意该项目;

2018 年11 月28 日该项目获 山东省工业和信息化厅批复同意实施. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该议案尚需公司

2018 年度股东大会审议通过.