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公告编号:2019-001 证券代码:835453 证券简称:火焰山 主办券商:申万宏源 吐鲁番火焰山旅游股份公司 关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告 吐鲁番火焰山旅游股份公司(以下简称"公司" )第一届 董事会、监事会及高级管理人员的任期已于

2018 年8月10 日届满,公司正在筹备换届工作.

目前,公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员 候选人提名和审议工作正在进行中,尚未完成;

为确保公司 董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会全体董 事、监事会全体监事及高级管理人员的任期也将相应顺延. 公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举 工作,并及时履行相应的信息披露义务. 在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之 前,公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及 高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定,继 续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责.公司董事 会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运 营. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-001 特此公告. 吐鲁番火焰山旅游股份公司 董事会

2019 年1月7日