PDF《吐鲁番火焰山旅游股份公司 董事变更公告》

公告编号:2016-025

1 证券代码:835453 证券简称:火焰山 主办券商:申万宏源 吐鲁番火焰山旅游股份公司 董事变更公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2015 年度股东大 会于

2016 年4月21 日审议并通过: 任命黄勇为公司董事, 任职期限自

2016 年4月21 日至第一届董 事会届满.

黄勇先生简历: 黄勇,男,1977 年11 月20 日出生,中国国籍,无境外永久居 留权,研究生学历.2010 年6月毕业于华北电力大学;

2001 年7月至2003 年9月任新疆证券有限责任公司系统管理员;

2003 年10 月至2006 年9月任吐鲁番供电局用电监察部主任;

2006 年10 月至

2010 年1月任吐鲁番电业局纪检监察部专责;

2010 年2月至

2012 年7月任吐鲁番电业局办公室专责;

2012 年8月至

2015 年12 月任吐鲁番 明嘉电力实业有限公司总工程师;

2016 年1月至今任吐鲁番明嘉电 力实业有限公司副总经理. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-025

2 本次会议召开

20 日前以邮件方式通知全体股东,实际到会股东

6 人. 到会人持有公司股份 10,200,000 股,占股份总数的 100.00%, 会议由陈学辉主持. 以上决议表决情况为:同意股数 10,200,000 股,占出席股东大 会有表决权股份数量的 100%,反对股数

0 股,占出席股东大会有表 决权股份数量的 0,弃权股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份数 量的

0 .

(二)被任免董监高的基本情况 该任命董事黄勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职原因 公司原董事罗佑华先生因个人原因辞职,需补选新董事.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 公司原董事罗佑华因个人原因辞职, 导致董事会人数低于法定人 数.此次补选黄勇为公司董事后,董事会人数为

5 人,符合法定及 公司章程规定的董事人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 黄勇担任公司董事后,有助于公司董事会的正常运作,进一步完 善公司治理结构.

三、备查文件目录

(一)《吐鲁番火焰山旅游股份公司

2015 年度股东大会决议》 公告编号:2016-025

3 吐鲁番火焰山旅游股份公司 董事会

2016 年4月25 日