PDF《宜宾五粮液股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告》

1 证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2012/第02 号 宜宾五粮液股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第十九次会议, 于2012 年 1月

25 日 以通讯和书面方式发出会议通知,会议于

2012 年1月31 日下午在公司第四会 议室召开,会议应到董事

10 人,实际到会

10 人. 本次会议由董事长刘中国先生主持,公司全体监事、经理层高级管理人员列 席了会议.会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 议案一:关于江北生产区热力系统(锅炉)增容的议案 为了满足生产增长对蒸汽的需求,公司拟实施热力系统(锅炉)增容.

1、会议确定热力系统(锅炉)增容方案: (1)新增

4 台75t/h 循环流化床锅炉(额定蒸发量:75t/h) ;

(2)新增

6 台回转窑炉+固定炉排炉燃烧方式的余热锅炉(额定蒸发量: 38t/h) .

2、董事会授权分管副总经理、总经理和董事长对具体实施过程进行审核、 批准,经理层组织相关职能部门具体实施. 本议案同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 议案二:2011 年广告宣传总结及

2012 年预算报告 按照公司

2012 年生产经营计划,进一步加强公司形象宣传和产品宣传,促 进生产经营持续稳步增长,公司有关职能部门拟订了《2011 年广告宣传总结及

2012 年预算报告》 ,本次会议原则同意该报告. 本议案同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2 议案三:关于

2012 年重点工作及目标的议案 会议对本议案中的"主要工作目标"中的经营目标、生产目标进行了充分讨 论,确定了公司

2012 年的主要工作目标. 本议案同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议记录、决议;

2、第四届董事会第十九次会议 / 议案表决票. 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会

2012 年2月3日