PDF《上海华之邦科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-026 证券代码:430421 证券简称:华之邦 主办券商:东方花旗 上海华之邦科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月21 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2019 年4月30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公告,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

11 人,持有表决权的股份总数 42,651,534 股,占公司有表决权股份总数的 73.54%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 《公司

2018 年度董事会工作报告》 公告编号:2019-026 2.议案表决结果: 同意股数 42,651,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《关于公司

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 《公司

2018 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 42,651,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(三)审议通过《关于公司

2018 年审计报告》议案 1.议案内容: 《公司

2018 年审计报告》 2.议案表决结果: 同意股数 42,651,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无 公告编号:2019-026

(四)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 《公司

2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 42,651,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(五)审议通过《关于公司

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 《公司

2019 年度财务预算报告的议案》 2.议案表决结果: 同意股数 42,651,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(六)审议通过《关于公司

2018 年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》 2.议案表决结果: 同意股数 42,651,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;