PDF《苏州海陆重工股份有限公司》

1 苏州海陆重工股份有限公司 章程 二Ο一二年七月

2 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则

3 苏州海陆重工股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护苏州海陆重工股份有限公司(以下简称 公司 ) 、股东和债权 人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简 称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定, 制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称 公司 ) . 公司于

2007 年4月16 日以发起设立方式设立;

2007 年4月23 日在江苏省苏 州工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为 320500000043614. 第三条 公司于

2008 年6月3日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社 会公众发行人民币普通股 2,770 万股, 与2008 年6月25 日在深圳证券交易所上市. 公司于

2009 年9月7日经中国证券监督管理委员会核准,向特定对象非公开 发行人民币普通股 1,840 万股,与2009 年10 月9日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称 中文全称:苏州海陆重工股份有限公司 英文全称:Suzhou Hailu Heavy Industry Co.,Ltd 第五条 公司住所:江苏省张家港市人民西路

1 号,邮政编码:215600. 第六条 公司注册资本为人民币 25,820 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东,

4 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:秉承 科技领航、业界先锋 的企业理念.以 市场为导向,以创新为动力.立足国内,拓展国外,服务客户.努力实现股东利 益最大化. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:锅炉(特种锅炉、工业锅炉)、 核承压设备、锅炉辅机、压力容器、金属包装容器、机械、冶金设备、金属结构 件制造与销售;