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B272 2019年4月27日 星期六 信息披露 isclosure D 证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-023 茂名石化实华股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:公司2018年年度股东大会. 2.会议召集人:公司董事会. 经公司第十届董事会第七次会议审议通过,决定召开本次股东大会. 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. 4.会议召开日期和时间: ( 1)现场会议:2019年5月20日(周一)下午14:45时. ( 2)网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019年5月20日9:30―11:30,13:00―15:00 通过互联网系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2019年5月19日15:00―2019年5月20日15:00 5. 会议召开方式: ( 1) 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. ( 2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以 第一次投票表决结果为准.

6、会议的股权登记日:2019年5月13日(周一).

7、出席对象: ( 1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人. 截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. ( 2)本公司董事、监事和高级管理人员. ( 3)本公司聘请的律师.

8、会议地点:广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室.

二、会议审议事项 ( 一)审议事项及披露情况 1. 《 公司2018年度董事会工作报告》. 上述议案已经2019年4月25日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过. 详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的 《 公司2018年度董事会工作报告》. 2. 《 公司2018年度监事会工作报告》. 上述议案已经2019年4月25日召开的公司第十届监事会第七次会议审议通过. 详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的 《 公司2018年度监事会工作报告》. 3. 《 公司2018年年度报告》全文及摘要. 上述议案已经2019年4月25日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过. 详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的 《 公司2018年年度报告》全文. 《 公司2018年年 度报告》 摘要刊载于2019年4月27日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网( 公告编号:2019-017). 4. 《 公司2018年度财务决算报告和公司2019年度财务预算报告》. 上述议案已经2019年4月25日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过. 详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的 《 公司2018年度财务决算报告》. 5. 《 公司2018年度利润分配预案》. 上述议案已经2019年4月25日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过. 详见2019年4月27日刊登于 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》和巨潮资讯网( http://www. cninfo.com.cn)上的公司 《 关于2018年度利润分配方案的公告》 ( 公告编号:2019-018). 6. 《 关于公司2019年度日常关联交易的议案》. 详见2019年4月27日刊登于 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》和巨潮资讯网( http://www. cninfo.com.cn)上的公司 《 2019年度日常关联交易预计公告》 ( 公告编号:2019-021). 本议案构成关联交易,在股东大会审议本议案时,关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决. 7. 《 关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿伍仟 万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》 ( 特别决议案);