PDF《无锡小天鹅股份有限公司 2007 年日常关联交易公告》

120 万美元.

(四)公司名称:小天鹅(日本)有限公司 1.基本情况 法定代表人:计单芳 注册资本:4000 万日元

3 注册地址:东京都品川区北品川 4-2-1601 经营范围:电器产品服装等贸易 2.与上市公司的关联关系: 小天鹅(日本)有限公司是小天鹅集团公司的全资子公司. 3.关联人的主要财务数据: 小天鹅(日本)有限公司

2006 年度未经审计的财务资料为:总资产 748.81 万元,股东权益 356.03 万元. 4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额:

2007 年度本公司子公司--无锡小天鹅进出口有限责任公司向小天鹅 (日本) 有限公司采购洗衣机零件总金额预计为 10,410.44 万日元.

三、定价政策和定价依据 根据股东大会,董事会决议签署的关联交易的采购价格不高于向独立第三 方采购的价格,关联交易的销售价格与对非关联方的交易价格基本一致. 本公司采购产品的价格以协议附录的"年度产品目录价格及数量协议"所载 明的对应价格为基数, 根据特定产品在特定时期内的市场状况, 协商确定并在 "月 度订货计划确认书"中载明. 在"年度产品目录价格及数量协议"载明的基准价格应当按照"成本+费用+ 利润率"的原则确定.

四、交易目的和交易对上市公司的影响 1. 该交易为我公司日常生产经营中的持续性业务, 完善了公司的产品结构. 2.从上述关联方采购的洗衣机等电器产品均按我公司"产品技术规格"的 要求进行生产,从而保证了产品品质,能有效地确保品牌形象. 3.本次日常关联交易中交易价格公允,没有损害上市公司及股东利益. 4.虽然本次日常关联交易总额占同类交易的比例较大,但由于我公司自产 洗衣机仍占较大比例,冰箱方面也有其他非关联供货商,因此该交易对公司经营 的独立性不会有重大影响.

五、审议程序

1、公司于

2007 年4月16 日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了 关于

2007 年度日常关联交易的议案.对上述关联交易事项进行审议时,与会全 体非关联董事均参与了本次关联交易事项的表决,并获得其一致同意,关联董事 万冠清先生、雷建辉先生、薛涛先生回避了本次表决.

2、本公司独立董事杨家骅先生、吕巍生先生、张爱民先生同意将本事项提 交董事会讨论,并就董事会审批本关联交易的程序性问题,以及本交易涉及的实 体性问题发表意见:认为公司关联董事在审议关联交易时进行了回避表决,关联 交易表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定,关联交易内 容合法有效、公允合理,没有损害非关联股东的利益,符合公司和全体股东的利 益,一致同意本次关联交易.

3、本次关联交易需经公司股东大会审议,届时大股东江苏小天鹅集团有限

4 公司将作为关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权.

六、关联交易协议签署情况 1.2007 年1月本公司与宁波新乐电器有限公司签定了《2007 年定牌采购双 缸、全自动洗衣机协议》 ,协议约定,宁波新乐电器有限公司为本公司指定定牌 生产商,本公司向宁波新乐电器有限公司采购双缸、全自动洗衣机,采购额预计 为人民币 15,000 万元,双方以特定产品在特定时期内的市场状况,协商确定价 格.上述协议有效期限自

2007 年1月1日至

2007 年12 月31 日止. 2.2007 年1月本公司与小天鹅(荆州)三金电器有限公司签定了《2007 年 定牌采购双缸洗衣机协议》 ,协议规定,小天鹅(荆州)三金电器有限公司为本 公司指定定牌生产商,本公司向小天鹅(荆州)三金电器有限公司采购双缸洗衣 机,采购额预计为人民币 15,000 万元,双方以特定产品在特定时期内的市场状 况,协商确定价格.上述协议有效期限自