PDF《本钢板材股份有限公司关于设立全资子公司》

1 证券代码:000761

200761 证券简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2009-025 本钢板材股份有限公司关于设立全资子公司 本钢板材辽阳球团有限责任公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据公司

2007 年度股东大会通过的

2008 年投资框架计划, 公司 出资48136 万元人民币,在辽阳市境内灯塔县柳河子镇设立本 钢板材辽阳球团有限责任公司(以下简称马耳岭球团公司) .

一、设立情况概述 马耳岭球团公司,项目总计划投资48136万元,设计年生产 能力为

200 万吨氧化球团矿.建成投产后将降低公司外购球团矿量, 有效改善炉料结构,充分利用马耳岭周边辽阳、本溪地区生产的铁精 矿,设计采用链箅机――回转窑生产线,技术成熟,工艺先进,效益 可观.

二、 投资主体介绍 本投资主体为公司自身,无其他投资主体.

三、设立子公司的基本情况 马耳岭球团公司,注册资本

1000 万元人民币.注册地址:辽阳 市灯塔县柳河子镇米家沟村.经营范围:氧化球团矿生产、加工;

房 屋租赁;

机械加工;

皮带胶结;

设备维修. 主要生产设施包括立式混合机、圆盘造球机、链箅机,回转窑、 环冷机、废气风机、预热风机、冷却风机等,生产能力为年产

200 万 吨氧化球团矿. 项目全部采用自有资金, 主体工程已于

2009 年4月30 日建成, 现累计完成投资

35760 万元 (预计不超过投资总额) , 投资范围及方 向符合股东大会通过的框架计划. 选择马耳岭矿区建设球团生产线, 可充分利用该地区铁矿资源丰 富、 品质好的优势. 同时, 球团厂建于马耳岭矿区南山坡, 厂内铁路、 公路能与矿区内的铁路、公路连接,交通便捷. 马耳岭球团公司设立董事会,董事会对股东负责.企业将依据国 家法律、法规和公司章程赋予的权限履行职责. 根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,对该项目的 投资已经公司

2008 年度股东大会通过并对外披露.本次设立子公司 事项需经本钢板材股份有限公司董事会会议审议通过, 无需提交股东 大会审议.

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四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响 在马耳岭矿区建设一条

200 万吨/年规模的氧化球团生产线,采 用链篦机――回转窑氧化球团工艺,利用马耳岭周边辽阳、本溪地区 民营铁选厂生产的铁精矿,生产高质量氧化球团矿.可以利用该地区 铁矿资源丰富,品质好的优势,为公司高炉提供高质量球团矿,使高 炉入炉炉料结构更加合理,大大降低生铁制造成本.进一步降低炼铁 工序整体能耗,为建设精品板材基地创造条件. 项目抗风险能力受产品售价、经营成本的影响较大,受建设投资 变化的影响较小.因此必须加强内部经营管理,降低产品成本,提高 产品质量,增强企业的市场竞争能力. 市场存在相应风险. 随着钢铁产能不断增长, 由于全球经济的影 响,市场需求量存在不确定因素,因此在市场上存在一定风险. 根据《可行性研究报告》测算,该项目达到设计产量时,全部投 资收益率为 14.52%,投资回收期 6.88 年(含建设期) ;

项目正常年利 润总额

9326 万元,年税后利润

6994 万元. 从上述的财务赢利能力指标来看, 设立马耳岭球团公司有助于优 化公司的成本,提高公司的综合竞争能力.