PDF《本钢板材股份有限公司八届董事会一次会议决议公告》

股票代码:000761

200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2019-030 本钢板材股份有限公司八届董事会一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、董事会于

2019 年5月10 日以电子邮件形式发出会议通知.

2、2019 年5月16 日在公司会议室召开.

3、本次董事会会议应出席董事人数为

7 人,实际出席会议的董 事人数

7 人.

4、会议主持人为董事长高烈先生,公司监事、高级管理人员列 席了会议.

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举高烈先生为公司第八届董事会董事长的 议案》 .经控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司推荐,董事会选 举高烈先生为公司第八届董事会董事长. 表决结果:赞成

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过《关于选举曹爱民先生为公司第八届董事会副董事 长的议案》 .经控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司推荐,董事 会选举曹爱民先生为公司第八届董事会副董事长. 表决结果:赞成

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 .鉴于公 司第七届董事会任期届满,第八届董事会成员已选举产生,现对董事 会专门委员会人员选举如下: (1)董事会战略委员会由高烈董事长、申强董事、赵希男独立 董事三人组成,高烈先生任主任委员. (2)董事会审计委员会由钟田丽独立董事、张肃独立董事、 曹爱民副董事长三人组成,钟田丽女士任主任委员. (3)董事会提名委员会由张肃独立董事、钟田丽独立董事、 高烈董事长三人组成,张肃女士任主任委员. (4)董事会薪酬与考核委员会由赵希男独立董事、张肃独立 董事、黄兴华董事三人组成,赵希男先生任主任委员. 表决结果:赞成

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、审议通过《关于聘任申强先生为公司总经理的议案》 .根据公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 司董事长高烈先生推荐,董事会提名委员会提名,董事会聘任申强先 生为公司总经理.公司独立董事发表了同意聘任的独立意见. 表决结果:赞成

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告. 本钢板材股份有限公司董事会 二O一九年五月十七日 简历: 申强,男,51 岁,硕士学历、高级工程师.历任本钢集团公 司办公室副主任、主任兼本钢房地产公司董事长、党委书记;

本钢集 团公司总经理助理;

现任本钢板材股份有限公司总经理.