PDF《青岛凯能环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2019-011 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(五)审议通过《2018 年度利润分配预案》 1.议案内容: 《2018 年度利润分配预案》 (公告编号:2019-007)详见全国中小 企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn) . 2.议案表决结果: 同意股数 46,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(六)审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容: 《青岛凯能环保科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》 (公 告编号:2019-008)详见全国中小企业股份转让系统指定披露平 台(www.neeq.com.cn) . 2.议案表决结果: 同意股数 46,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-011 本议案不涉及关联交易事项.

(七)审议通过《关于公司董事会换届选举公告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的(公告编号:2019-009) 《青岛凯能环 保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》 2.议案表决结果: 同意股数 46,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(八)审议通过《关于公司监事会换届选举公告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的(公告编号:2019-009) 《青岛凯能环 保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 46,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-011 本议案不涉及关联交易事项.

(九)审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 公司根据对

2019 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司

2018 年度财务决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了

2019 年度财务预算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 46,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(十)审议通过 《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 为2019 年审计机构的议案》 1.议案内容: 为保持公司审计工作的连续性,董事会提议,继续聘请中兴华会 计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年审计机构,聘期为一年. 2.议案表决结果: 同意股数 46,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;