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2019 年1月15 日2019 年7月22 日 未到期 未到期 中信银行成都分 行 保本浮动收益 型,开放型 2,000

2019 年1月28 日无名义存续期限 未到期 未到期 中国民生银行成 都分行 保本浮动收益型 8,000

2019 年1月31 日2019 年3月12 日 未到期 未到期

五、 备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、二一八年第一次临时股东大会决议;

3、 独立董事关于二一八年第一次临时股东大会相关议案的独立 意见;

4、中国民生银行结构性存款说明书、风险揭示书、合同及协议书. 特此公告. 成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2019 年2月1日证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2019-005 长城证券股份有限公司第一届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 长城证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年1月24 日发 出第一届董事会第四十九次会议书面通知. 本次会议由董事长曹宏先生 召集,于2019 年1月31 日以通讯方式召开,应出席董事

11 名,实际出 席董事

11 名. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 《 公司章程》的规定. 本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过 《 关于变更公司董事的议案》 因严晓茂女士申请辞去公司董事及风险控制与合规委员会委员职 务,同意提名段心烨女士为公司第一届董事会董事候选人,其董事任职 将在股东大会审议通过且其获得证券公司相关任职资格批复后生效,任 期至本届董事会换届之日止. 段心烨女士正式出任公司董事后,承续原 董事严晓茂女士在董事会风险控制与合规委员会的任职. 段心烨女士简 历详见附件. 表决情况:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见同日在巨潮 资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)披露的 《 长城证券股份有限公司独立 董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》. 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

二、审议通过 《 关于制定 <

长城证券股份有限公司股东大会网络投 票实施细则 >

的议案》 表决情况:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 《 长城证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》 于同日在巨 潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)披露. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

三、审议通过 《 关于召开公司

2019 年第一次临时股东大会的议案》 同意召开公司

2019 年第一次临时股东大会. 同意授权公司董事长 曹宏先生择机确定公司

2019 年第一次临时股东大会召开的具体时间、 地点,并由公司另行发出本次股东大会通知. 表决情况:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 长城证券股份有限公司董事会

2019 年2月1日附件: 段心烨女士简历 段心烨女士,1976 年12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,高级经 济师,工商管理硕士 ( MBA),中共党员.

1999 年8月至

2002 年6月,任 中国建筑文化中心文化事业部干部;

2002 年7月至