PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司》

2 台、加工中心

2 座.厂房建筑 25,041 平 方米.建设工期

1 年.

10 经沈阳铝镁设计院初步设计,该项目投资利润率 27.9%,投资回收期 4.9 年. 募集资金到位之前, 公司可根据项目进度的实际情况暂以负债方式筹集的资金先行投 入,并在募集资金到位后予以偿还.公司可根据实际情况,在不改变投入项目的前提下, 对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入金额进行调整. (有关内容详见《方大炭素 新材料科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报 告》 ) . 现提请股东大会对本议案进行审议. 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

11 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 关于本次非公开发行股票募集资金运用的 可行性研究报告 方大炭素新材料科技有限公司董事会 二七年 月日12 目录

一、中国炭素行业的现状及趋势分析.13

(一)中国炭素行业市场现状.13

(二)中国炭素行业发展趋势分析.13

二、方大炭素新材料科技股份有限公司现状及发展规划.14

(一)公司经营现状.15

(二)公司发展规划.16

三、公司本次非公开发行A股股票的基本方案.18

(一)本次发行股票的类型和面值.18

(二)本次发行股票的数量.18

(三)发行对象及认购方式.18

(四)转让锁定期.18

(五)发行价格.18

(六)计划募集资金总量.19

(七)募集资金用途.19

四、本次募集资金拟投资项目的可行性分析.19

(一)炭砖生产线项目.19

(二)特种石墨生产线项目.22

(三)收购抚顺莱河矿业有限公司 97.99%的股权

25

五、结论.25

13

一、中国炭素行业的现状及趋势分析

(一)中国炭素行业市场现状 十五 以来,由于炭素行业低水平重复建设没有得到有效遏制,出现了市场供 大于求的情况,加之无序的市场竞争,中、低档炭素制品供大于求,而高端产品如大 规格超高功率石墨电极、高炉炭砖、特种石墨等产品供不应求.炭素行业的骨干企业 通过深化企业改革、 转换经营机制、 调整产品结构、 不断改进工艺、 引进设备及软件, 逐步适应了钢铁行业和其他相关行业发展的需求,部分石墨制品已经开始替代进口, 而且依靠价格优势逐步在国际市场上占据了重要席位. 目前,我国炭素行业总体运行良好,生产稳定增长,产品结构不断优化.据中国 炭素行业协会主办的《中国炭素信息》 (2007 年第

5 期)不完全统计,2007 年上半年 全行业共生产炭素制品 351,907 吨,同比增长 39.23%,实现利润同比增长 10.63%, 实现出口创汇同比增长 46.48%.

(二)中国炭素行业发展趋势分析 国家发改委产业政策司发布的《 十一五 期间我国炭素工业发展展望》的报告 指出, 十五 期间,我国炭素工业得到了较全面的发展,但还存在增长方式粗放、 企业创新能力偏弱、产品结构不合理、产能扩张速度过快、企业竞争力不强等一系列 突出问题.一方面低端产品如普通功率石墨电极、电极糊、铝用阳极和阴极炭块等产 能过剩、市场供大于求,另一方面高技术含量、高附加值的产品如大规格超高功率石 墨电极、核石墨、航空航天用石墨和各领域用特种石墨及碳石墨复合材料等又有相当 数量的缺口,需要依靠部分进口才能完全解决. 此外,我国正处在工业化、城市化、现代化加速发展的进程中,钢铁以及有色金 属、电子、化工等行业的持续、快速发展和产业结构的优化升级也对炭素制品的数量 和品质提出了更高的要求. 十一五 期间,炭素工业发展的重点,一是加快推进炭素工业与钢铁、有色金 属、石化等相关行业的龙头企业的重组,提高产业集中度,调整产业结构,避免重复 建设,优化产业布局,增强企业的竞争力.中国炭素行业协会也将制定产业政策,提14 高产业门槛,从而提高行业的集中度和实现行业的技术升级.二是加大企业技术开发 投入力度,提高技术创新能力,开发高技术含量、高附加值的产品如大规格超高功率 石墨电极、核石墨、航空航天用石墨和各领域用特种石墨及碳石墨复合材料,提高企 业科技进步水平.三是把节能降耗、改善环保水平作为企业发展的前提,重塑绿色炭 素,最大限度地实现生产过程中资源循环利用,最大限度地减少废弃物排放,使炭素 工业成为资源节约型和环境友好型产业. 国家发改委颁布的 《产业结构调整指导目录》 (2005 年) (以下简称 《指导目录》 )中指出要淘汰能耗高、污染大的生产设备, 如环保不达标的冶金炉窑及倒焰式焙烧炉、3340 千伏安以下石墨化炉及其并联组、 最大输出电流