PDF《索通发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告》

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2018-042 索通发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 索通发展股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第三届监事会第十次会议于

2018 年10 月24 日向全体监事发出会议通知,于2018 年10 月29 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开.本次会议应出席监事

5 名,实际出席监事

5 名.会议 由监事会主席李焰主持.本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的 规定.

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案:

(一)审议并通过《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 . 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行管理办法》 等法律法规和规范性文件的规定,监事会对公司实际情况进行 逐项自查后, 认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 可转换公司债券的有关规定,满足公开发行可转换公司债券的要求. 该议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议并通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》 . 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行 可转换公司债券的相关要求,公司拟定了公开发行可转换公司债券的发行方案, 具体内容如下:

1、本次发行证券的种类 表决:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券.该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市.

2、发行规模和发行数量 表决:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 94,500 万元 (含94,500 万元) , 具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定.

3、票面金额和发行价格 表决:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币

100 元,按面值发行.

4、债券期限 表决:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排, 结合本次 发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等, 本次发行的可 转换公司债券的期限为自发行之日起六年.

5、债券利率 表决:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平, 提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司 具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定.

6、还本付息的期限和方式 表决:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和 最后一年利息. (1)年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息. 年利息的计算公式为:I=B*i 其中, I 为年利息额;