PDF《广东万和新电气股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司...》

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2014-021 广东万和新电气股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况 公司

2014 年4月15 日召开的董事会二届十五次会议审议通过了《关于公司参 与竞拍土地使用权的议案》 ,同意公司在公司董事会权限范围内使用不超过人民币 5,600 万元自有资金参与竞拍国有土地使用权,并于

2014 年4月20 日以总价人民 币5,346万元竞得佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块 (宗地图号: 086074-002) , 《广东万和新电气股份有限公司董事会二届十五次会议决议公告》 (公 告编号:2014-005) 、 《广东万和新电气股份有限公司关于公司参与竞拍土地使用权 的公告》 (公告编号:2014-008)以及《广东万和新电气股份有限公司关于公司取得 国有土地成交确认书的公告》 (公告编号:2014-018)详见信息披露媒体: 《中国证 券报》 、 《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn. 根据公司的发展战略,热能科技与核心配件是公司未来重点发展领域之一.公 司在生产管理、技术管理、营销管理及供应链管理等方面具备成熟的经验,公司将 继续发挥现有优势,围绕行业各个领域寻找新的项目,拓宽公司的业务领域和完善 公司的产业布局, 以更好抓住新兴产业快速发展的机遇, 推动公司战略的全面实施. 因此,公司拟在竞得的佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块设立广 东万和热能科技有限公司 (以下简称"万和热能" , 以佛山市顺德区市场安全监督局 最终核准的名称为准) ,注册资本为人民币伍仟万元,公司以自有资金出资,占注册 资本的100%.授权公司法定代表人卢础其先生或卢础其先生授权的相关人员签署设 立万和热能的相关文件及办理设立万和热能所需相关手续.

2、投资行为生效所必需的审批程序

2014 年5月19 日,公司召开的董事会二届十七次会议以

7 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 .本次对外投资设立 全资子公司事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无需经股东大会审议批准. 《广东万和新电气股份有限公司董事会二届十七次会议决议公告》 (公告编号: 2014-020)详见信息披露媒体: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券 日报》 ,信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.

3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组行为.

二、投资标的基本情况

1、公司名称:广东万和热能科技有限公司(以佛山市顺德区市场安全监督局最 终核准的名称为准)

2、注册地址:佛山市顺德区杏坛镇雁园居委会工业区之一(以佛山市顺德区市 场安全监督局最终核准为准)

3、注册资本:公司出资人民币伍仟万元,占万和热能注册资本的100%

4、投资资金来源:全部是公司自有资金,以货币资金形式投入,一次性缴足

5、企业类型:有限责任公司

6、法定代表人:卢宇聪