PDF《广东海帝隽绣东方实业股份有限公司》

(七)审议《2019 年公司年度经营计划》议案

2019 年广东海帝隽绣东方实业股份有限公司预计实现营业收入

5000 万,比 上年增加 4%,利润总额实现

400 万,经营规模和业绩比

2018 年一定的改善和提 升.

(八)审议《2019 年度财务预算报告》议案 公司销售预算、预算资产负债表、预算损益表、预算现金流量表.

(九)审议《关于

2018 年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告的议案》 议案 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《广东海帝隽绣东方实业股份有限公司

2018 年年度 公告编号:2019-008 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号 2019-006) .

(十)审议通过《关于续聘公司

2019 年财务报告审计机构的议案》议案 大信会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师独立审计准则》等 法规和准则要求,对公司截至

2018 年12 月31 日的财务报告进行了审计,并出 具了标准无保留意见审计报告书,圆满完成了

2018 年度审计工作.公司董事会 对大信会计师事务所(特殊普通合伙)年审工作进行了监督及总结评价, 建议续聘 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构,聘期一年. (一十一)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易事项的议案》议案 公司

2019 年度日常性关联交易,遵循有偿公平、自愿的商业原则,关联交 易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证 明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月14 日

(三)登记地点:广东省广州市花都区新雅街到华兴工业区东升路

15 号海帝股 份C栋2楼会议室. 公告编号:2019-008

四、其他

(一)会议联系方式:电话 联系人:陈熙 地址:广东省广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路

15 好海帝股份 邮编:870555 联系

电话:020-66677666

(二)会议费用:自理

(三)临时提案 无

五、备查文件目录 《广东海帝隽绣东方实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 《广东海帝隽绣东方实业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 广东海帝隽绣东方实业股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日