PDF《西宁特殊钢股份有限公司 五届二次董事会决议公告》

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406208331 406208331 股股股股. . . . 第一百六十七条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的文件;

( ( ( (五五五五) ) ) )行使法定代表人的职权 行使法定代表人的职权 行使法定代表人的职权 行使法定代表人的职权;

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(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使 符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东 大会报告;

(七)董事会授予的其它职权.

3 修改为 修改为 修改为 修改为: : : : 第二十条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:特殊钢冶炼 及压延、来料加工、副产品出售;

机械设备 、工矿、冶金及其它配件、 工具的铸造、锻压、加工、焊接;

机电设备制造、安装、修理及调试;

桥式起重机 桥式起重机 桥式起重机 桥式起重机、 、 、 、门式起重机 门式起重机 门式起重机 门式起重机、 、 、 、塔式起重机 塔式起重机 塔式起重机 塔式起重机、 、 、 、门座起重机 门座起重机 门座起重机 门座起重机、 、 、 、桅杆起重机 桅杆起重机 桅杆起重机 桅杆起重机、 、 、 、旋旋旋旋臂式起重机 臂式起重机 臂式起重机 臂式起重机、 、 、 、升降机 升降机 升降机 升降机、 、 、 、轻小型起重设备 轻小型起重设备 轻小型起重设备 轻小型起重设备、 、 、 、缆索起重机 缆索起重机 缆索起重机 缆索起重机、 、 、 、机械式停车设备 机械式停车设备 机械式停车设备 机械式停车设备 安装 安装 安装 安装、 、 、 、维修 维修 维修 维修;

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煤气、蒸气、采暖供销;

煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑 销售;

水电转供;

金属及非金属材料;

冶金产品检验 冶金产品检验 冶金产品检验 冶金产品检验( ( ( (依据证书附件认 依据证书附件认 依据证书附件认 依据证书附件认 可范围 可范围 可范围 可范围为 为为为准 准准准);

);

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五金、矿产、建材、废旧物资销售;

给排水、电、气(汽) 管理施工;

工业炉窖;

工程预算、决算、造价咨询;

技术咨询、培训、 劳务服务;

溶解乙炔气、压缩气体 压缩气体 压缩气体 压缩气体( ( ( (氧氧氧氧、 、 、 、氩氩氩氩、 、 、 、氮气 氮气 氮气 氮气);

科技咨询服务、技 术协作;

热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销售,经营国家禁止和指定公司 经营以外的进出口商品;

经营进出口代理业务. 第二十七条 公司股份总数为

741219252 股,全部为无限售条件的 全部为无限售条件的 全部为无限售条件的 全部为无限售条件的 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股. . . . 第一百六十七条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的文件;

(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行 使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股 东大会报告;