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同方股份有限公司 二零零九年年度报告 同方股份有限公司 印制时间:2010 年4月21 日 同方股份有限公司 二零零九年年度报告 同方股份有限公司 董事长: 二零一零年四月二十一日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任.

本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生、主管会计工作负责人副总裁孙 岷先生、会计机构负责人甘朝晖女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 同方股份有限公司 董事会

2010 年4月21 日 目录

一、公司基本情况简介…2

二、会计数据和业务数据摘要…3

三、股本变动及股东情况…5

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

五、公司治理结构…15

六、股东大会情况简介…18

七、董事会报告…20

八、监事会报告…57

九、重要事项…60

十、财务报告…68 十

一、备查文件…154

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一、公司基本情况简介 1.公司名称 中文:同方股份有限公司 原名称:清华同方股份有限公司 英文:TSINGHUATONGFANG CO.,LTD. 英文简称:THTF 2.公司法定代表人:荣泳霖先生 3.公司董事会秘书:孙岷先生 公司证券事务代表:张园园女士 联系地址:北京海淀区清华同方科技大厦 A 座29 层 联系

电话:010-82399888 联系传真:010-

82399765、82399970 E-Mail:[email protected] 4.公司注册地址:北京海淀区清华园清华同方大厦 公司办公地址:北京海淀区清华同方科技大厦 A 座29 层 邮政编码:100083 公司国际互联网

网址:http://www.thtf.com.cn 公司 E-Mail:[email protected] 5.公司信息披露的指定报刊: 《中国证券报》和《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告置备地点:北京海淀区清华同方科技大厦 A 座29 层办公室 6.公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:同方股份 原股票简称:清华同方 股票代码:600100 7.公司于

1997 年6月25 日在国家工商行政管理总局首次注册登记. 公司于

2008 年10 月6日在北京市工商行政管理局进行变更注册登记. 8.公司的企业法人营业执照注册号:110000010720704 税务登记号码:110108100026793 组织机构代码:10002679-3 9.公司聘请的会计师事务所:信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京市朝阳门北大街

8 号富华大厦 C 座12 层3

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成(合并报表) 营业利润:435,112,265.41 元 利润总额:563,192,585.89 元 归属于上市公司股东的净利润:351,370,202.43 元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:249,948,368.05 元 经营活动产生的现金流量净额:755,637,454.71 元

2、会计数据及财务指标(合并报表)

2008 年 主要会计数据 单位:万元

2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期 增减(%)

2007 年 营业收入 1,538,773.57 1,392,803.27 1,392,803.27 10.48% 1,462,588.67 利润总额 56,319.26 45,592.16 46,707.03 23.53% 71,750.50 归属于上市公司股东的净利润 35,137.02 24,059.58 25,142.68 46.04% 44,074.99 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 24,994.84 25,915.68 26,998.79 -3.55% 23,029.57 经营活动产生的现金流量净额 75,563.75 4,757.60 4,757.60 1488.27% 23,808.73