PDF《康美药业股份有限公司》

康美药业股份有限公司 章程(2018 年修订本)

2018 年8月目录

第一章 总则1

第二章 经营宗旨和范围

1

第三章 股份2

第一节 股份发行.

2

第二节 股份增减和回购.3

第三节 股份转让.4

第四章 股东和股东大会

5

第一节 股东.5

第二节 股东大会的一般规定.8

第三节 股东大会的召集.10

第四节 股东大会的提案与通知.12

第五节 股东大会的召开.13

第六节 股东大会的表决和决议.16

第五章 董事会

20

第一节 董事.20

第二节 董事会.24

第六章 经理及其他高级管理人员

27

第七章 监事会

28

第一节 监事.28

第二节 监事会.29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

31

第一节 财务会计制度.31

第二节 利润分配.32

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

36

第十章 通知和公告

41 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

42 第十二章 修改章程

44 第十三章 附则45

1

第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,经广东省人民政府办公厅 粤办函[1997]346 号 文、广东省经济体制改革委员会 粤体改[1997]077 号 文批准,以发起方式成立的股份有限公司(以下简称 公司 ).公司在广东省工 商行政管理局注册登记, 取得企业法人营业执照(执照号

440000000006711 号). 第三条 公司于

2001 年2月26 日经中国证券监督管理委员会核准, 首次向 社会公众发行人民币普通股 18,000,000 股,于2001 年3月19 日在上海证券交 易所上市. 第四条 公司注册名称:康美药业股份有限公司,Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd.. 第五条 公司住所:广东省普宁市流沙揭神路东侧,邮政编码 515300. 第六条 公司注册资本为人民币 4,973,861,675.00 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 总经理助理、财务负责人.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 用户至上,信誉第一,实现企业稳步、持续发展.

2 资产不断增值,创造良好的经济效益和社会效益. 公司的经营方式:以药品生产制造加工为主,辅以其它经营方式. 公司的经营方针:一业为主,多种经营,远近结合,全面发展. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产:中药饮片(净制、切制、 醋制、酒制、盐制、炒、煅、蒸、煮、炖、怼⒅铺俊⒅酥啤⒅扑⑺伞⒑ 性饮片、直接口服饮片)、中药提取、中药配方颗粒、颗粒剂、片剂、硬胶囊剂 (均含头孢菌素、青霉素类)、原料药(甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、泛酸 钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷贝拉唑钠)、食品;