PDF《凌源钢铁股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告》

-1- 代码:600231 股票简称:凌钢股份 编号:临2007-018 凌源钢铁股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

凌源钢铁股份有限公司第三届董事会第十七次会议于

2007 年12 月28 日在 公司办公楼三楼会议室召开, 本次会议通知已于

2007 年12 月25 日以专人送达、 传真方式发出. 会议应到董事

8 人, 实到

8 人, 独立董事于延琦先生、 薛镭先生、 刘晓民先生以通讯表决的方式参加了会议.会议由董事长张振勇先生主持,监事 和高级管理人员列席了会议.会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定. 会议经表决一致通过了以下事项:

1、关于

4 # 高炉本体大修改造工程的议案.鉴于炼铁厂

4 # 高炉已临近大修期, 为提高装备水平,采用更先进的工艺技术,拟以自有资金投资

9783 万元对其本 体进行改造.项目投产后,年可增加利润总额

2400 万元.本议案需经公司股东 大会审议.

2、关于炼钢板坯高效化改造项目的议案.为进一步调整工艺结构,提高铸 坯质量和连铸机作业率,提升炼钢生产水平,拟以自有资金投资

13794 万元对

2 号连铸机进行改造.项目完成后,可形成年产

120 万吨连铸坯的能力,年可增加 利润总额

3000 万元.本议案需经公司股东大会审议.

3、关于炼钢板坯热装热送改造的议案.为提高铸坯热装比,降低能耗,提 高成材率,拟以自有资金投资

4872 万元对炼钢热装热送系统进行改造.项目改 造完成后,年可增加利润总额

500 万元.

4、关于棒材加热炉改造的议案.鉴于原棒材生产线加热炉能力低,能耗高, 技术陈旧,拟以自有资金投资

4000 万元对其进行改造.改造完成后,可进一步 提高品种钢材比例,节约煤气,减少钢坯的氧化烧损,提高成材率.年可增加利 润总额

900 万元.

5、关于

4 # 高炉 TRT 发电工程的议案.结合炼铁厂

4 # 高炉本体改造,应用高 炉炉顶余压发电成熟技术,提高资源利用效率,拟以自有资金投资

4548 万元, 建设一套装机容量为 8000KW 的TRT 发电机组及其相关的配套设施. 项目投产后, 年发电量

5712 万度,年可增加利润总额

2056 万元. -2-

6、关于

2007 年四季度财务处理有关事项的议案. (1)本年度内公司对炼铁、炼钢等系统进行改造,拆除了部分房屋、设备, 应予以报废.报废固定资产原值

8893 万元,扣除已提折旧

6978 万元和残值

589 万元,净损失

1326 元. (2)计提固定资产减值准备

4000 万元.公司炼铁厂 1#高炉热风炉、4#高 炉及炼钢厂板坯连铸机等部分资产,投入使用多年,设备效能大为降低,装备水 平相对落后, 拟进行大修改造, 账面净值 6,099 万元, 预计可收回金额 (含残值) 2,099 万元,计提固定资产减值准备 4,000 万元.

7、关于调整董事会各委员会成员的议案.鉴于公司第三届董事会成员自成 立以来已发生部分变动,董事会下设的各委员会成员也应做出相应调整,调整后 的各委员会召集人及成员如下:战略委员会召集人为董事长张振勇先生,成员为 独立董事刘晓民先生,董事郝志强先生、王彦廷先生;

审计委员会召集人为独立 董事于延琦先生,成员为独立董事薛镭先生、董事张玺才先生;