PDF《陕西建设机械股份有限公司拟发行股份购买》

5 - 万隆评报字(2015)第1045 号 陕西建设机械股份有限公司拟发行股份购买资产涉及 自贡天成工程机械有限公司股东全部权益价值 评估报告 陕西建设机械股份有限公司: 万隆(上海)资产评估有限公司接受贵公司的委托,根据法律、 法规和资产评估准则、资产评估原则,采用资产基础法和收益法, 按照必要的评估程序,对贵公司拟向特定对象发行股份购买资产而 涉及的自贡天成工程机械有限公司股东全部权益价值在

2014 年12 月31 日的市场价值进行了评估.现将资产评估情况报告如下:

一、委托方、被评估单位和委托方以外的其他评估报告使用者

(一)委托方

1、概况 公司名称:陕西建设机械股份有限公司(以下简称陕建机) 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 股票简称:建设机械 自贡天成工程机械有限公司股东全部权益价值项目评估报告 -

6 - 股票代码:600984 公司设立日期:2001 年12 月8日公司上市日期:2004 年7月7日注册号:610000100069197 组织机构代码证:73266629-7 住所:西安市新城区金花北路

418 号 法定代表人姓名:杨宏军 注册资本:贰亿肆仟壹佰伍拾伍万陆仟元人民币 实收资本:贰亿肆仟壹佰伍拾伍万陆仟元人民币 公司类型:股份有限公司(上市) 经营范围:工程、建筑机械、起重机械成套设备、矿山机械成 套设备、金属结构产品及相关配件、机动车辆(小轿车除外)的研 发、生产及销售;

化工机械与设备的生产;

质检技术服务;

本企业 自产成套装备安装、调试、维修;

金属结构安装工程;

工程机械设 备的租赁;

工程机械设备的维修;

原辅材料、设备的购销;

经营本 企业自产商品的出口业务;

经营本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除 外).

2、历史沿革 陕建机是依照 《中华人民共和国公司法》 , 经陕西省人民政府 陕政函[2001]153 号 文件和陕西省经济贸易委员会 陕经贸函[2001]264 号 文件批准,由陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下 自贡天成工程机械有限公司股东全部权益价值项目评估报告 -

7 - 简称 集团公司 )实施债转股后改制设立的股份有限公司.陕建机 于2001 年12 月8日取得营业执照,注册号为 610000100069197. 陕建机设立时股本总额为 101,556,000.00 元, 其中: 集团公司以 其与筑路机械、建设机械及金属结构产品生产和销售有关的经营性 资产投入 41,528,500.00 元,中国华融资产管理公司和中国建设银行 股份有限公司分别以债权转股权投入29,900,000.00 元和28,632,500.00 元,其他股东以现金投入 1,495,000.00 元.

2004 年2月,经中国证券监督管理委员会证监发[2004]90 号 文核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中国华融资产管理 公司通过上海证券交易所系统于

2004 年6月22 日向社会公开发行 A 股股票

4000 万股.发行后的股本总额为 141,556,000.00 元.

2006 年7月,陕建机完成了股权分Z改革,非流通股股东为获 得其非流通股的流通权向流通股股东以股票安排对价,流通股股东 每10 股获得 3.8 股的股票对价,非流通股股东安排的对价总数为 15,200,000.00 股,公司原非流通股股东获得上市流通权.

2013 年6月,陕建机完成了非公开发行有限售条件股票

1 亿股 新股(每股面值