PDF《宜宾纸业股份有限公司》

宜宾纸业股份有限公司

2019 年度临时公告 证券代码:600793 证券名称:宜宾纸业 编号:临2019-017 宜宾纸业股份有限公司 关于

2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的 补充公告 重要内容提示:

2019 年4月29 日,宜宾纸业股份有限公司(以下简称"公司" ) 第十届董事会第七次会议审议通过了《2018 年度利润分配和资本公积金 转增股本的预案》 (以下简称"分配预案" ) .

相关公告已于

2019 年4月30 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体(公告 编号:2019-014) .根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相 关规定要求,现就分配预案做出如下补充说明:

一、分配预案的内容 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司实现净利润为174,462,541.89 元,年初未分配利润-68,634,445.08 元,截止本报告期期末,可供投资者分配利润为 105,828,096.81 元.为保证公司正常经营和长远发展,公司董事会拟决 定:2018 年度公司不进行利润分配,也不实行资本公积金转增股本.

二、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 公司主要从事于制浆造纸,主要的经营范围为食品包装原纸及生活 用纸的生产和销售. 1. 本年度利润来源.2018 年公司实现的利润来源于老区搬迁补偿. 目前, 公司老区搬迁补偿的资金全部用于公司前期的整体搬迁项目建设, 项目建设资金仍有缺口. 2.补充销售规模扩大所需的流动资金.随着生活用纸生产线已陆续 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 宜宾纸业股份有限公司

2019 年度临时公告 建成投放市场, 公司将在

2019 年加大对生活用纸原纸和生活用纸终端市 场的开拓力度,由于产品销售规模的扩大,需要补充流动资金. 3.补充原材料采购的流动资金.由于公司两个纸品生产线陆续进入 正常的生产经营,生产规模扩大,导致原材料的需求增加,公司需在原 材料采购上补充流动资金. 综上,公司未来存在不确定的较大现金支出,在综合分析公司经营 实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享 有为实现公司

2019 年经营目标,满足公司可持续发展的需要,经综合考 虑公司

2018 年度不进行利润分配,也不实行资本公积金转增股本.谋求 公司及股东利益最大化.

三、董事会会议的审议与表决情况 公司于

2019 年4月29 日召开十届董事会第七次会议,以7票同 意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司

2018 年度利润分配和资本 公积金转增股本的预案》.

四、独立董事意见 独立董事认为: 公司

2018 年度的分配预案是从确保公司正常和长远 发展的角度作出的决定,有利于公司的长远发展,对股东的长远利益不 会构成损害.我们同意此分配预案,并同意董事会将《公司

2018 年度利 润分配和资本公积金转增股本的预案》 提交公司

2018 年年度股东大会审 议.

五、监事会意见 监事会认为:董事会提出的

2018 年度的利润分配预案符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定,符合公司当前经营发展的实际情况, 履行了相应的决策程序. 特此公告. 宜宾纸业股份有限公司 董事会 二一九年五月七日