PDF《宜宾清和环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-007

1 证券代码:839183 证券简称:清和环保主办券商:西南证券 宜宾清和环保科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及公司 章程规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年4月12 日上午

9 时00 分 结束时间:2018 年4月12 日上午

12 时00 分

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-007

2 本次股东大会的股权登记日为

2018 年4月6日.股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号: 2018-005) .

2、审议《关于授权董事会全权办理本次公司经营范围变更及修 改公司章程相关事宜》议案 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号: 2018-005) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;

委托代 理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权 委托书办理登记. 公告编号:2018-007

3 (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证办理登记;

委托代理人出席的, 凭委托人身份证 (复印件) 、 代理人本人身份证、 授权委托书办理登记. (3)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理 电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年4月11 日上午十点至十二点

(三)登记地点 董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式 董事会秘书:刘乐霜 联系

电话:0831-7222221 联系地址: 四川省宜宾市筠连县宜宾清和环保科技股份有限公司 综合部办公室 邮政编码:645250

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自 理.

五、备查文件目录 《宜宾清和环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决 议》 特此公告 (以下无正文) 公告编号:2018-007

4 (本页为《宜宾清和环保科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东 大会通知公告》之签章页) 宜宾清和环保科技股份有限公司 董事会

2018 年3月27 日