PDF《CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED》

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CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED 中国玻璃控股有限公司*(於百慕达注册成立的有限公司) (股份代号:3300) 关连交易- (1)尼日利亚工程合同 (2)烟气处理合同及 (3)设计合同 关连交易 董事会公布,於二零一五年十二月十五日, (i) 中玻 (尼日利亚) 与蚌埠设计院订立尼日利亚工程合同,,

蚌埠设计 院获中玻 (尼日利亚) 委聘为尼日利亚生产基地的玻璃生产线工程进行供 货、安装及调试;

(ii) 中玻 (临沂) 玻璃与深圳凯盛科技工程订立烟气处理合同,,

深圳凯 盛科技工程获中玻 (临沂) 玻璃委聘为中玻 (临沂) 玻璃的烟气处理系统提 供工程服务,包括初步及工程设计、设备及材料采购、设备安装及调试;

及(iii) 中玻电子玻璃与国际工程公司订立设计合同,,

国际工程公司获中玻 电子玻璃委聘为一条电子玻璃生产线进行设计规划工作.

2 上市规则的涵义 凯盛集团公司为本公司的主要股东,根鲜泄嬖蚴潜竟镜墓亓耸.由於:(i)蚌埠设计院为凯盛集团公司的全资附属公司;

(ii)深圳凯盛科技工程为 国际工程公司的全资附属公司,国际工程公司由中国建材股份直接拥有91% 股权,中国建材股份则由中国建材集团公司直接、并通过不同公司间接拥有合 共44.11%股权,中国建材集团公司全资拥有凯盛集团公司;

及(iii)国际工程公 司由中国建材股份直接拥有91%股权,中国建材股份则由中国建材集团公司直 接、并通过不同公司间接拥有合共44.11%股权,中国建材集团公司全资拥有凯 盛集团公司,而凯盛集团公司拥有本公司14.36%股权,根鲜泄嬖,上述者 各是凯盛集团公司的联系人.因此,根鲜泄嬖虻14A章,订立新凯盛集团 合同构成了本公司的关连交易. 除新凯盛集团合同外,本集团亦於二零一五年五月十三日及二零一五年六月 十一日与凯盛集团公司之若干联系人订立多份合同 (现有凯盛集团合同) . 由於现有凯盛集团合同涉及由凯盛集团公司之若干联系人向本集团提供工程 承包、设计、安装及供货服务,故根鲜泄嬖虻14A.81条,於厘定关连交易所 属类别时,现有凯盛集团合同连同新凯盛集团合同各自之代价须合并计算. 由於新凯盛集团合同於相互合并计算及与现有凯盛集团合同合并计算时的适 用百分比率均高於5%,因此,订立新凯盛集团合同须遵守上市规则第14A章项 下之申报、公告及独立股东批准规定.故此,新凯盛集团合同须待本公司於股 东特别大会上取得独立股东之批准后,方可作实.

3 股东特别大会 本公司将召开股东特别大会,以根鲜泄嬖蛑娑ㄑ扒蠖懒⒐啥夹驴 盛集团合同.由於凯盛集团公司之若干联系人为相关合同之关连订约方,凯盛 集团公司及其联系人将於为批准上述事宜而召开之股东特别大会上就将予提 呈的决议案放弃投票. 一份载有 (其中包括) 有关新凯盛集团合同之进一步详情、独立董事委员会就 新凯盛集团合同致独立股东之函件、独立财务顾问就新凯盛集团合同致独立 董事委员会及独立股东之函件以及召开股东特别大会之通告将根鲜泄嬖 的规定於切实可行情况下尽快於二零一六年一月七日或之前寄发予股东. 背景 董事会公布,於二零一五年十二月十五日, (i) 中玻 (尼日利亚) 与蚌埠设计院订立尼日利亚工程合同,,