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2011 年半年度报告 福建省南纸股份有限公司

600163 2011 年半年度报告 福建省南纸股份有限公司

2011 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 股本变动及股东情况.4

四、 董事、监事和高级管理人员情况.6

五、 董事会报告.6

六、 重要事项.10

七、 财务会计报告(未经审计)20

八、 备查文件目录.101 福建省南纸股份有限公司

2011 年半年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 林兵霞 董事 因公出差,授权董事张小强先生进行表决 张小强

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 董事长黄金镖、总经理林孝帮 主管会计工作负责人姓名 郑剑军 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陈文彬 公司董事长黄金镖先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经理陈 文彬先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否.

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否.

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 福建省南纸股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 福建南纸 公司的法定英文名称 Nanzhi Co., Ltd., Fujian 公司的法定英文名称缩写 FJNZ 公司法定代表人 黄金镖

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永和 李秀淼 联系地址 福建省南平市滨江北路

177 号 福建省南平市滨江北路

177 号 电话 0599-8808806 0599-8808806 传真 0599-8808807 0599-8808807 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 福建省南平市滨江北路

177 号 注册地址的邮政编码

353000 办公地址 福建省南平市滨江北路

177 号 办公地址的邮政编码

353000 公司国际互联网网址 http://www.nanping-paper.com 电子信箱 [email protected] 福建省南纸股份有限公司

2011 年半年度报告

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 福建南纸

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年5月26 日 公司首次注册登记地点 福建省南平市滨江北路

177 号 公司变更注册登记日期

2008 年10 月17 日 公司变更注册登记地点 福建省南平市滨江北路

177 号 企业法人营业执照注册号

350000100019188 税务登记号码

350702158150236 最近一次变更 组织机构代码 15815023-6 公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦七楼